Український Держфінмоніторинг буде обмінюватись даними з Швейцарією: підписано документ
Меморандум передбачає взаємний і оперативний обмін інформацією щодо підозр у відмиванні коштів, предикатних злочинів та фінансуванні тероризму – як на запит, так і в спонтанно
Держфінмоніторинг України підписав меморандум про співпрацю зі Швейцарським бюро з протидії відмиванню коштів. Це перший в історії двосторонній документ про прямий обмін фінансовою розвідінформацією між підрозділами фінансової розвідки України та Швейцарії. Про це 28 січня повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін.
“Меморандум передбачає взаємний і оперативний обмін інформацією щодо підозр у відмиванні коштів, предикатних злочинів та фінансуванні тероризму – як на запит, так і в спонтанно. Співпраця здійснюватиметься відповідно до національного законодавства сторін та стандартів Егмонтської групи. Тепер обидві країни зможуть обмінюватися важливою інформацією та ефективніше працювати з фінансовими схемами, які мають міжнародний характер. Продовжуємо нашу системну роботу з міжнародними партнерами”, - написав Філіп Пронін.
Як повідомляв Інформатор, у жовтні 2025 року фахівці Держфінмоніторингу виявили 4 325 осіб, діяльність яких має ознаки «дропів», і передали відповідні 77 матеріалів до правоохоронних органів. Про це 4 листопада повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін. За його словами, лише за останні три місяці до правоохоронних органів передано матеріалів на загальну суму понад 22 млрд грн. Більшість цих матеріалів передано до Бюро економічної безпеки України.
Слідкуйте за нами у Telegram
