Зерно на $60 мільйонів і замок в Італії - НАБУ і САП завершили слідство у найбільшій зерновій справі
НАБУ і САП завершили слідство щодо власника зернотрейдера Fedcominvest: 270 тис. тонн держзерна пішло до Саудівської Аравії, гроші - в офшори
Понад 270 тисяч тонн державного зерна пішло до Саудівської Аравії, а $60 мільйонів осіли на офшорних рахунках - НАБУ і САП завершили багаторічне слідство у справі про одну з найбільших корупційних схем у державному зерновому секторі. Схеми фіктивного продажу зерна вже неодноразово ставали предметом антикорупційних розслідувань в Україні. Цього разу під слідством опинився власник міжнародного зернотрейдера - підсанкційний олігарх, що переховується в Монако. Матеріали кримінального провадження відкрито стороні захисту.
НАБУ і САП завершили слідство за підозрою власника міжнародного зернотрейдера - олігарха російського походження, який організував схему заволодіння зерном ДПЗКУ в особливо великому розмірі. Рішення про завершення досудового розслідування ухвалив прокурор САП. Деталі схеми розповіли прокурор САП Віталій Гречишкін і старший детектив НАБУ Василь Сенюта. За даними ЗМІ, йдеться про бізнесмена Олексія Федоричева - власника компанії Fedcominvest Europe SARL. Федоричев перебуває під санкціями РНБО, оголошений у розшук, а слідство вважає його організатором оборудки.
За версією слідства, у липні - жовтні 2014 року посадовці ДПЗКУ разом із представником міжнародного зернотрейдера організували продаж державного зерна підконтрольним компаніям за заниженими цінами. До кінця 2014 року ДПЗКУ відвантажила за схемою понад 270 тисяч тонн ячменю та ще 22 тисячі тонн пшениці. Це можна порівняти з вантажем потяга завдовжки 60 кілометрів - приблизно 4 000 вагонів. Зерно фактично потрапило до кінцевого покупця в Саудівській Аравії, однак державна корпорація грошей за нього так і не отримала.
Лише за першим контрактом понад 16 мільйонів доларів замість рахунків ДПЗКУ опинилися на рахунках офшорної компанії у латвійському банку. Загалом, за даними САП, понад 40,9 мільйона доларів були легалізовані через іноземні компанії, зареєстровані на Кіпрі, під виглядом оплати інформаційних та агентських послуг, які фактично не надавалися. Ключовим інструментом схеми стала фіктивна посередницька компанія, що вписана у контракти та виставляла рахунки за послуги - але реально не надавала жодної. Про узгодження "різниці" між ринковою і заниженою ціною домовлялися у месенджерах із "першими особами" ДПЗКУ.
Вироки вже є - тепер черга організатора
Загалом у справі фігурують шість осіб. Щодо трьох колишніх посадовців ДПЗКУ та власника іноземної компанії суд уже виніс обвинувальні вироки. Ще один представник зернотрейдера наразі перебуває під судовим розглядом.
У липні 2024 року антикорупційні органи домоглися арешту середньовічного замку Федоричева в Італії - його визнали речовим доказом у справі. Правоохоронні органи Італії на виконання запиту про міжнародну правову допомогу наклали арешт на активи вартістю близько 41 мільйона євро, що належать бізнесмену. Це один із найбільших арештів активів підозрюваного в рамках антикорупційного провадження в Україні.
Прокурор САП ухвалив рішення про завершення розслідування стосовно власника зернотрейдера. Детективи НАБУ відкрили матеріали кримінального провадження стороні захисту для ознайомлення перед направленням справи до суду. Таким чином справа впритул наблизилася до судового розгляду щодо головного фігуранта.
Що варто знати про контекст справи
За десять років роботи НАБУ до кримінальної відповідальності притягнуло понад 1 500 осіб, з них 200 народних депутатів та інших посадовців. За рішеннями суду державі відшкодували понад 9,3 мільярда гривень, а 2,48 мільярда скерували на потреби війська. Зернова справа - одна з найбільших за сумою збитків в історії Бюро. Модель схеми - продаж держактивів за заниженими цінами через підставних посередників - залишалася незмінною роками.
Паралельно антикорупційні органи розслідують ще одну схему в ДПЗКУ: до складу організованої злочинної групи входили колишні топпосадовці держкорпорації та представники іноземної компанії. У 2021 році керівництво ДПЗКУ уклало з компанією-нерезидентом чотири зовнішньоекономічні контракти на постачання фуражної кукурудзи. Унаслідок цих дій державна корпорація втратила майже 106 тисяч тонн зерна вартістю 776 мільйонів гривень. Це свідчить: державні зернові активи лишаються хронічною мішенню для корупційних схем.
Корупція в ДПЗКУ тривала роками
Вищий антикорупційний суд раніше засудив до 10 років позбавлення волі ексголову ДПЗКУ Петра Вовчука за незаконні оборудки з продажем зерна. У справі про розкрадання зерна суд виніс рекордний вирок. Вовчука у 2023 році екстрадували з Литви - він провів роки в очікуванні суду за кордоном.
Схема 2014 року з продажем зерна ДПЗКУ за заниженими цінами через посередників реалізовувалась через низку приватних компаній, підконтрольних посадовим особам ДПЗКУ та зернотрейдеру. Постачання зерна відбувалося на умовах післяплати, що не відповідало ринковим правилам і наражало державне підприємство на ризик неотримання коштів. Тепер, коли слідство щодо організатора завершено, фіктивний продаж зерна як інструмент корупції знову у фокусі антикорупційних органів.
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
