Фінансовий моніторинг

06:33 вчора Дроблення бізнесу - названо три ознаки, важливі для фінмоніторингу

10:46, 26 червня Binance припиняє роботу в ЄС з 1 липня - що відомо про причини і що робити клієнтам

06:13, 25 червня Що таке дроблення бізнесу, як фінмоніторинг його виявляє і які наслідки для бізнесу, пояснює адвокатка

06:53, 24 червня Фінмоніторинг банків - адвокатка пояснила, які перекази найчастіше викликають запитання

07:33, 23 червня Дроблення бізнесу: адвокат пояснив, як працює фінмоніторинг і що загрожує підприємцям

Економіка

08:13, 19 червня Майже трильйон гривень лежить поза банками - очільник Держфінмоніторингу розкритикував українців

11:30, 18 червня Верховний Суд підтвердив багатомільйонний штраф НБУ для фінкомпанії УКРФІНСТАНДАРТ за порушення фінмоніторингу

06:53, 17 червня Довідка на всі банки і автомобіль за готівку – Держфінмоніторинг назвав ознаки фінансових схем

16:21, 16 червня Держфінмоніторинг передав правоохоронцям матеріали про підозрілі операції клієнтів Сенс Банку на 32 млрд грн

15:28, 15 червня Ви не повірите - стало відомо, скільки повідомлень про підозрілу угоду подали рієлтори до Держфінмоніторингу

15:10, 15 червня Донарахування мільярдів - а до бюджету лише 4%: нардеп Южаніна розкрила провал податкових перевірок

Економіка

07:53, 14 червня Банк просить документи або блокує рахунок - директорка комплаєнс OTP Bank пояснила логіку фінмоніторингу

13:05, 12 червня Банки вимагатимуть більше документів - у Раді розглядають посилення фінмоніторингу для клієнтів

20:53, 10 червня НАБУ і САП провели обшуки у Держфінмоніторингу - справа про фортифікації на Полтавщині

16:45, 10 червня Ощадбанк блокує картки без попередження - кого торкнеться і що робити з грошима

Фінансовий моніторинг

Останні новини

Путін продовжує заявляти, що йому потрібні весь Донбас і буферна зона на Сумщині

Німеччину закликали щороку платити жертвам нацизму — з ініціативою виступила Польща

Паливна криза в Росії та окупованому Криму набирає обертів — дефіцит уже охопив щонайменше 10 регіонів

З'явилися нові подробиці загибелі командира 154-ї ОМБр — відкрито кримінальну справу

Місяць у Козорогу радить замислитися про особисті пріоритети - гороскоп на сьогодні, 29 червня

Стефанчук припускає зміну Конституції України після завершення війни - як він це пояснив

Росія заманює на війну не тільки африканців - рекрутери РФ активізувалися в Латинській Америці

В МЗС посміялися над черговими заявами Путіна - нагадали диктатору реальний стан речей

Путіна поховають не атаки на НПЗ, а гроші для власної армії - Fortune

У Гідропарку сталася масова бійка - поліція відреагувала на інцидент

Ракетна атака на Харківщині у Зміївській громаді — загинула жінка, серед поранених є діти

Російський удар по Сумщині забрав життя літньої жінки, яка поралася на городі

Стисло про головне

Наші автори

Популярне

З'явилися нові подробиці загибелі командира 154-ї ОМБр — відкрито кримінальну справу

Місяць у Козорогу радить замислитися про особисті пріоритети - гороскоп на сьогодні, 29 червня

Росія заманює на війну не тільки африканців - рекрутери РФ активізувалися в Латинській Америці

В МЗС посміялися над черговими заявами Путіна - нагадали диктатору реальний стан речей

Путіна поховають не атаки на НПЗ, а гроші для власної армії - Fortune

Журналіст Інформатора

Гроші в хату. 30 тисяч нових клієнтів-ВПО почали тиснути на ринок нерухомості

Colin's під загрозою виходу з України - слідом за Reebok, Koton та SuperStep

SkyUp почала скорочувати рейси та звільняти персонал - українські авіакомпанії повідомляють про системну кризу

Добрі новини

Улюблені треки: 10 пісень, які найчастіше слухали українці цього тижня

У Дніпрі відкрили реєстрацію на пивний забіг: деталі

День Конституції, повернення Захисників з полону та рекордний диктант з alyona alyona: топ добрих новин тижня

"Укрпошта" випустила поштовий блок, присвячений 30-річчу Подільських Товтр

Коли над Україною можна буде побачити "Полуничний Місяць"

Військовий оглядач

Ракетна атака на Харківщині у Зміївській громаді — загинула жінка, серед поранених є діти

Російський удар по Сумщині забрав життя літньої жінки, яка поралася на городі

У РФ зламали сайт заводу "шахедів" - підпільники заявили про "сюрпризи" в нових партіях дронів

Новини столиці

У Гідропарку сталася масова бійка - поліція відреагувала на інцидент

У центрі Києва продаватимуть з аукціону великий офіс ПриватБанку - деталі

Росіяни вдарили по фармкомпанії Дарниця у ніч на 28 червня - чи можливий дефіцит ліків

У київському метро пояснили, чому не можуть лишати потяги на станціях вночі під час тривог

На території київського ліцею знайшли сумку зі шприцями - її власник вештався неподалік

Політичний оглядач

ПАР проти Канади - перший матч плейоф ЧС-2026 і повний розклад 1/16 фіналу

На Житомирщині військовий вдарив поліцейського після того, як до ТЦК доставили його сина - суд виніс вирок

Мбаппе та Голанд не дотягнули до унікального Мессі - як Ліонель став Золотою бутсою на ЧС-2026

Економіка та фінанси: останні новини

Укрпошта випустила нову марку на честь 30-річчя Конституції України - який вона має вигляд

НБУ випустив срібну монету до 30-річчя Конституції - як вона виглядає

Троє ув'язнених СІЗО обманули військових і волонтерів - суд виніс вирок

Начальниця відділення Укрпошти привласнила 163 тисячі гривень клієнтів - вирок суду

Конституція України жестовою мовою - Верховна Рада зробила Основний Закон доступним для глухих

Кореспондент проєкту "Гроші"

З'явилися нові подробиці загибелі командира 154-ї ОМБр — відкрито кримінальну справу

Росія заманює на війну не тільки африканців - рекрутери РФ активізувалися в Латинській Америці

В МЗС посміялися над черговими заявами Путіна - нагадали диктатору реальний стан речей

Новини шоу-бізнеса

Блогери, які виїхали з України, пізно зрозуміли, що їх потопить – пам'яті Волошина та Пренткович

В серіалах заборонили казати Київ чи київський – відома акторка здала секрет вітчизняного кіно

Хливнюку не сподобається – Емма Антонюк розсекретила, що її пов'язує із гуртом Бумбокс

На простріленому іменному авто – Мадяр зробив фотосесію, щоб привітати дружину із 30-річчям шлюбу

Зарплата 11-12 тисяч гривень і приниження гідності - акторка поскаржилася до Мінкульту на Львівський театр

Економічний оглядач Інформатора

Уряд оновив правила бронювання від мобілізації - адвокатка вказала, на що варто звернути увагу бізнесу

У штрафів від ТЦК вже спливли строки - адвокатка пояснила, кого це стосується і що означає

Ринок безалкогольних напоїв України - лідери, географія та зв'язки з РФ

Суд у Дніпрі скасував штраф для блогерки Алхім за рекламу казино - мова про мільйони

У Раді Європи розкритикували проєкт Цивільного кодексу України від Стефанчука

Про життя

Ліонель Мессі похвалив свою маму — Можливо, це соус

У Мексиці знайшли руїни Майя з небаченими раніше особливостями

Знайдено найкращий спосіб зварити яйця вкруту - секрет у воді

Сніданок чемпіона – арабський салат Зінедіна Зідана

Любіть їх частіше — 5 порід собак, яких неправильно розуміють

Кореспондент проєкту "Про життя"

Сфотографувала паспорт батька і набрала на нього кредитів - мешканку Дніпропетровщини засудили за шахрайство

Молдова внесла Олега Винника до списку небажаних артистів - разом із десятками росіян

Нафта з арештованого танкера Smyrtos піде Україні - Британія готує аукціон на 35 млн фунтів

Новини Дніпра

Улюблені треки: 10 пісень, які найчастіше слухали українці цього тижня