Маскировались под обменник Money 24/7 - Киберполиция разоблачила организатора очередной масштабной аферы
Псевдообменник обманул клиентов на миллионы гривен, одна из жертв потеряла почти 1,6 млн грн
Киберполиция и следователи Главного следственного управления разоблачили деятельность организатора мошеннической сети Money 24/7, которая маскировалась под легальный сервис по обмену валют и криптоактивов. Подобные схемы мошенники придумывают регулярно – банки пострадали более чем на 13 млн грн от другой громкой аферы. В новом деле одна из потерпевших потеряла почти 1,6 млн грн, а в июле полиция провела масштабные обыски в семи регионах страны. Подозреваемому уже избрали меру пресечения.
По данным следствия, фигурант вместе с сообщниками создал псевдофинансовую платформу, позиционировавшую себя как сеть пунктов обмена валют и сервис по обмену криптовалют. Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины. Для видимости законной деятельности злоумышленники использовали специально созданные вебресурсы, Telegram-канал, зарегистрированную торговую марку и обустроенное под пункт обналичивания офисное помещение.
Схема работала следующим образом – клиенты оформляли заявку на обмен наличных денег на криптоактивы, приходили в офис и передавали деньги, ожидая зачисления криптовалюты на свои кошельки. Впрочем, получив деньги, злоумышленники не выполняли взятые обязательства. Чтобы отсрочить обращение потерпевших к стражам порядка, отдельным клиентам они частично пересказывали криптоактивы и предоставляли письменные гарантии по завершению операции.
В настоящее время установлено, что одному из потерпевших нанесен имущественный ущерб на сумму почти 1,6 млн грн. В июле полицейские при силовой поддержке спецподразделения TacTeam Департамента патрульной полиции провели более 20 обысков в семи регионах Украины. Изъято более 20 млн грн наличных денег в различных валютах, компьютерную технику, мобильные телефоны, носители информации, документы и другие вещественные доказательства.
Подозреваемому грозит до 12 лет заключения
Следователи сообщили фигуранту подозрение в организации завладения чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу в размере 998 400 грн.
Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных к мошеннической сети и полный круг потерпевших. По версии следствия, злоумышленник действовал не сам, а в составе организованной группы, что позволило схеме длительное время функционировать под прикрытием официального офиса и регистрации торговой марки.
Киберполиция о новых схемах мошенников
Ранее Информатор сообщал, что киберполиция обнародовала советы по безопасным покупкам в интернете, чтобы украинцы могли распознать подозрительные магазины и продавцов еще до оплаты. Также мы писали, что киберполиция предупредила о новой мошеннической схеме с фейковыми сертификатами, когда злоумышленники рассылали якобы письма от учебных платформ, чтобы выманить данные пользователей.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
