Обманули банки более чем на 13 млн грн: Офис генпрокурора разоблачил громкую схему обкрадывания
Киберполиция 4 февраля объявила о подозрении четырем участникам группы, проводившим фиктивные платежные операции по продаже и "возврату" несуществующих товаров, незаконно завладев средствами двух банковских учреждений
В Украине злоумышленники организовали сеть фиктивных предприятий для махинаций с банковскими транзакциями. Дельцы регистрировали подставных ФЛПов, получали в банках терминалы и имитировали продажу несуществующих товаров с последующим "возвратом" средств. Из-за особенностей автоматической обработки операций возмещение происходило на средства финансовых учреждений, чем и пользовались мошенники. Похищенные деньги легализовали из-за криптовалюты и P2P-торговли.
Схему разоблачил Офис генпрокурора совместно с Нацполицией. Как сообщает Департамент киберполиции, противоправная деятельность продолжалась в течение 2023-2024 годов. В состав группы входили организатор и три исполнителя, каждый из которых играл четкую роль: от регистрации фиктивных фирм до поиска "дропов" для вывода наличных. За совершенное фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
"В ходе досудебного расследования установлено, что злоумышленники на протяжении 2023-2024 годов мошенническим путем завладели средствами двух банковских учреждений на общую сумму более 13 миллионов гривен. Для реализации преступной схемы участники группировки регистрировали ряд хозяйствующих субъектов на подставных лиц и получали в банках эквайринговые POS-терминалы, которые устанавливали в заранее подготовленных помещениях", - говорится в сообщении полиции.
Злоумышленники проводили фиктивные безналичные операции за якобы покупку товаров, которых действительно не существовало, а затем оформляли "возврат" средств. Из-за особенностей автоматической обработки платежей банки возмещали эти суммы, и мошенники незаконно получали деньги.
"С учетом особенностей автоматической обработки транзакций такие возвращения компенсировались за счет банковских учреждений, что позволяло злоумышленникам незаконно получать средства. В дальнейшем похищенные деньги легализовывались путем конвертации в криптовалюту с последующим обменом на наличные деньги, в том числе с использованием P2P-торговли на криптобиржах", - отмечают в пресс-службе.
Во время более 30 обысков правоохранители изъяли 30 мобильных телефонов, 15 ноутбуков, банковские карты и около 30 тысяч долларов наличными. Организатору и сообщникам инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и имуществе, полученном преступным путем. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.
Мошенники маскируются под онлайн-сервисы
Напомним, в Госспецсвязи предупредили, что мошенники создают фейковые чат-боты в мессенджерах, где продают не существующие авто, и предлагают псевдоуслуги: проверку документов, поиск выгодных предложений, помочь зарегистрировать авто, проверить его по базам данных или получить водительское удостоверение.
А в декабре стражи порядка разоблачили администраторов сети подпольных вебсайтов с запрещенными материалами. На них публиковали, в частности, детскую порнографию. Около тысячи онлайн-ресурсов с таким контентом были обезврежены.
Следите за нами в Telegram
