Маскувалися під обмінник Money 24/7 - Кіберполіція викрила організатора чергової масштабної афери
Псевдообмінник ошукав клієнтів на мільйони гривень, одна з жертв втратила майже 1,6 млн грн
Кіберполіція та слідчі Головного слідчого управління викрила діяльність організатора шахрайської мережі Money 24/7, яка маскувалася під легальний сервіс з обміну валют і криптоактивів. Подібні схеми шахраї вигадують регулярно - банки постраждали на понад 13 млн грн від іншої гучної афери. У новій справі одна з потерпілих втратила майже 1,6 млн грн, а в липні поліція провела масштабні обшуки у семи регіонах країни. Підозрюваному вже обрали запобіжний захід.
За даними слідства, фігурант разом із спільниками створив псевдофінансову платформу, що позиціонувала себе як мережа пунктів обміну валют і сервіс з обміну криптовалют. Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України. Для видимості законної діяльності зловмисники використовували спеціально створені вебресурси, Telegram-канал, зареєстровану торговельну марку та облаштоване під пункт приймання готівки офісне приміщення.
Схема працювала наступним чином - клієнти оформлювали заявку на обмін готівки на криптоактиви, приходили в офіс і передавали гроші, очікуючи зарахування криптовалюти на свої гаманці. Втім, отримавши кошти, зловмисники не виконували взятих зобов'язань. Щоб відтермінувати звернення потерпілих до правоохоронців, окремим клієнтам вони частково переказували криптоактиви та надавали письмові гарантії щодо завершення операції.
Наразі встановлено, що одній із потерпілих завдано майнової шкоди на суму майже 1,6 млн грн. У липні поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу TacTeam Департаменту патрульної поліції провели понад 20 обшуків у семи регіонах України. Вилучено понад 20 млн грн готівки у різних валютах, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, документи та інші речові докази.
Підозрюваному загрожує до 12 років ув'язнення
Слідчі повідомили фігуранту підозру в організації заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 998 400 грн.
Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних до діяльності шахрайської мережі та повне коло потерпілих. За версією слідства, зловмисник діяв не сам, а у складі організованої групи, що дозволило схемі функціонувати тривалий час під прикриттям офіційного офісу та реєстрації торговельної марки.
Кіберполіція про нові схеми шахраїв
Раніше Інформатор повідомляв, що кіберполіція оприлюднила поради для безпечних покупок в інтернеті, аби українці могли розпізнати підозрілі магазини та продавців ще до оплати. Також ми писали, що кіберполіція попередила про нову шахрайську схему з фейковими сертифікатами, коли зловмисники розсилали листи нібито від навчальних платформ, щоб виманити дані користувачів.
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
