БЭБ и Офис Генпрокурора разоблачили сеть конвертационных центров – вывели 23,5 млрд грн через криптовалюту
Проведено 50 обысков и обнаружено миллионы гривен наличными
Офис Генерального прокурора и Бюро экономической безопасности разоблачили разветвленную сеть конвертационных центров, которая действовала по всей Украине. Через центры ежемесячно проходило около 500 млн грн. По предварительным подсчетам, с 2023 года по схеме "прошло" 23,5 млрд грн, а уклонение от уплаты налогов может составить около 3 млрд грн.
Биректор БЭБ Александр Цивинский в своем Telegram-канале раскрыл подробности этой масштабной спецоперации. Он отметил, что правоохранители провели 50 обысков в Киеве, Харькове и Одессе, изъяв неучтенные наличные деньги на миллионы гривен.
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора детективы БЭБ установили, что злоумышленники выводили средства, в частности, из-за криптовалюты. Разоблачение сети конвертационных центров было реализовано в партнерстве с Госпогранслужбой и Киберполицией. В ходе 50 обысков в трех городах изъяли значительные суммы неучтенной наличности. Всем участникам схемы уже сообщили о подозрении, а полные детали спецоперации правоохранители обещают обнародовать в ближайшее время.
Раскрыли подробности масштабной операции
По данным Офиса Генерального прокурора, общий объем финансовых операций через теневую структуру составил 23,5 млрд. грн. Это один из самых больших случаев выявления теневого обращения средств за последнее время, а предварительно установленная сумма неуплаченных налогов – около 3 млрд грн.
Следствие продолжает устанавливать полный круг причастных к деятельности сети. Согласно презумпции невиновности все подозреваемые считаются невиновными, пока их вину не докажет суд.
Ранее Информатор сообщал, что Офис генпрокурора разоблачил схему обворовывания банков более чем на 13 млн грн, когда злоумышленники регистрировали фиктивные ФЛПы и легализовали украденные деньги из-за криптовалюты и P2P-торговли. Также мы писали, что киберполиция разоблачила организатора аферы под видом обменника Money 24/7, во время обысков у которого изъяли более 20 млн грн наличных денег в разных валютах.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
