Позичив банківську картку - став злочинцем, попереджає Держфінмоніторинг
Із серпня 2025 року до Бюро економічної безпеки України вже передано матеріали щодо фінансових операцій на понад 31 млрд грн
У березні 2026 року Держфінмоніторинг зупинив фінансові операції на понад 28 млн грн на рахунках так званих «дропів». Про це повідомляє голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.
“Простими словами, «дропи» – це люди, чиї банківські картки та рахунки використовують для переказу чужих грошей. Іноді люди йдуть на це свідомо, іноді навіть не до кінця розуміють, у що втягуються. Але саме через такі рахунки часто проходять кошти в незаконних схемах. Фактично «дропи» стають чужими руками для виведення, переказу і маскування грошей. Щоб цьому протидіяти, Держфінмоніторинг ще з 2025 року посилив роботу в цьому напрямі: разом із банками збирає та аналізує інформацію про підозрілі операції, а частину процесів автоматизував, щоб швидше бачити підозрілі схеми”, - написав Філіп Пронін.
Із серпня 2025 року до Бюро економічної безпеки України вже передано матеріали щодо фінансових операцій на понад 31 млрд грн.
Як повідомляв Інформатор, фнмоніторинг у банку і Державна служба фінансового моніторингу України – це різні речі. Про це повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін. Якщо рахунок заблоковано – перше, що треба зробити, це звернутися до банку.
Читайте нас у Facebook
