Одолжил банковскую карту - стал преступником, предупреждает Госфинмониторинг
С августа 2025 года в Бюро экономической безопасности Украины уже переданы материалы по финансовым операциям более чем на 31 млрд грн
В марте 2026 года Госфинмониторинг остановил финансовые операции более чем на 28 млн грн на счетах так называемых «дропов». Об этом сообщает глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин.
"Простыми словами, "дропы" - это люди, чьи банковские карточки и счета используют для перевода чужих денег. Иногда люди идут на это сознательно, иногда даже не до конца понимают, во что вовлекаются. Но именно через такие счета часто проходят средства в незаконных схемах. Фактически "дропы" становятся чужими руками для вывода, перевода. с 2025 года усилил работу по этому направлению: вместе с банками собирает и анализирует информацию о подозрительных операциях, а часть процессов автоматизировал, чтобы быстрее видеть подозрительные схемы”, - написал Филипп Пронин.
С августа 2025 года в Бюро экономической безопасности Украины уже переданы материалы по финансовым операциям более чем на 31 млрд грн.
Как сообщал Информатор, мониторинг в банке и Государственная служба финансового мониторинга Украины – это разные вещи. Об этом сообщил глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин. Если счет заблокирован – первое, что нужно сделать, это обратиться в банк.
Читайте нас в Facebook
