Ексвласника «Дельта Банку» звинуватили в розтраті 1 млрд гривень

Ексвласника «Дельта Банку» звинуватили в розтраті 1 млрд гривень. У минулому він обіймав посаду голови наглядової ради фінустанови.

Про це повідомляє Інформатор із посиланням на пост генеральної прокурорки України Ірини Венедиктової.

Разом із колишнім власником підозру отримали два заступники глави ради директорів банку, а також директор однієї з пов'язаних фінансових компаній. Вони причетні до продажу боргу банком без оцінки. Так, 42 млн гривень боргу продали за 4 млн грн.

"І навіть цих коштів банк не отримав. "Вигідну" операцію вони провернули через коригування залишків на рахунках у системі бухгалтерського обліку. А покупцем дешевого кредиту стала фінансова компанія заснована власником ПАТ "Дельта Банк", директор якої за сумісництвом займав у банку адміністративну посаду", - розповіла генпрокурорка.

Підозрювані вивели з-під застави нерухомість вартістю близько 16 млн гривень, а також видали 160 млн гривень кредиту підприємству, бенефіціаром якого є близький родич власника банку. Кредити видавалися фірмам-одноденкам, які не мали жодних активів і майна.

Зараз суд заарештував активи власника банку на 790 млн гривень, а також близько 200 земельних ділянок у Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях. Арешт наклали на 1 млн доларів із рахунку глави Ради директорів в одному зі швейцарських банків. Прокуратура проситиме суд обрати власнику «Дельта Банку» запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в більш ніж 1 млрд гривень.

Нагадаємо, «Дельта Банк» — український універсальний комерційний банк, довгий час мав статус системного. 3 березня 2015 року Нацбанк України визнав його неплатоспроможним, став найбільшим із таких. Обіймав 4 місце за активами з понад 60 млрд гривень. З 2011 року входив у категорію найбільших за класифікацією Нацбанку.

Його найбільшими акціонерами на початку 2015 року були Лагун (70,6059%) і Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%). У березні 2015 року в «Дельта Банку», яким керував Микола Лагун, введена тимчасова адміністрація. Протягом 2014-2015 років вкладники не могли отримати свої заощадження. Сума зобов'язань банку перед вкладниками — близько 50 млрд гривень. У грудні 2018 року Україна взяла на себе зобов'язання перед МВФ притягнути до відповідальності власників збанкрутілих банків, у тому числі Миколи Лагуна.

Нагадаємо, ексвласника «Дельта Банку» підозрюють в ухиленні на суму понад 33 млн гривень. Крім того, Нацбанк відсудив у екснардепа й колишнього власника «Імексбанку» Клімова оздоровчий комплекс в Одесі.

Також Інформатор писав, як працюватимуть банки в довгі жовтневі вихідні.