Экс-владельца «Дельта Банка» обвинили в растрате 1 миллиарда гривен

Экс-владельца «Дельта Банка» обвинили в растрате 1 миллиарда гривен. В прошлом он  занимал должность главы наблюдательного совета финучреждения. 

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пост генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Вместе с бывшим владельцем подозрение получили два заместителя главы совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний. Они причастны к продаже долга банком без оценки. Так, 42 млн гривен долга продали за 4 млн гривен.

«И даже этих средств банк не получил. «Выгодную» операцию они провернули через корректировку остатков на счетах в системе бухгалтерского учёта. А покупателем дешёвого кредита стала финансовая компания основанная владельцем ПАО «Дельта Банк», директор которой по совместительству занимал в банке административную должность», — рассказала генпрокурор.

Подозреваемые вывели из-под залога недвижимость стоимостью около 16 млн гривен, а также выдали 160 млн гривен кредита предприятию, бенефициаром которого является близкий родственник владельца банка. Кредиты выдавались фирмам-однодневкам, которые не имели никаких активов и имущества.

Сейчас суд арестовал активы владельца банка на 790 млн гривен, а также около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях. Арест наложили на 1 млн долларов со счёта главы Совета директоров в одном из швейцарских банков. Прокуратура будет просить суд избрать владельцу «Дельта Банка» меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в более чем 1 млрд гривен.

Напомним, «Дельта Банк» — украинский универсальный коммерческий банк, долгое время имел статус системного. 3 марта 2015 года Нацбанк Украины признал его неплатёжеспособным, стал крупнейшим из таковых. Занимал 4 место по активам со свыше 60 млрд гривен. С 2011 года входил в категорию крупнейших по классификации Нацбанка.

Его крупнейшими акционерами к началу 2015 года являлись Лагун (70,6059 %) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941 %). В марте 2015 года в «Дельта Банке», которым управлял Николай Лагун, введена временная администрация. В течение 2014-2015 годов вкладчики не могли получить свои сбережения. Сумма обязательств банка перед вкладчиками — около 50 млрд гривен. В декабре 2018 года Украина обязалась перед МВФ привлечь к ответственности владельцев разорившихся банков, в том числе Николая Лагуна.

Напомним, экс-владельца «Дельта Банка» подозревают в уклонении на сумму свыше 33 млн гривен.

Кроме того, Нацбанк отсудил у экс-нардепа и бывшего владельца «Имэксбанка» Климова оздоровительный комплекс в Одессе. 

Также Информатор писал, как будут работать банки в длинные октябрьские выходные.