В США засудили до тюрми засновника найбільшої в світі криптобіржі Binance

Чанпен Чжао, мультимільярдер та засновник найбільшої криптобіржі у світі Binance, сяде за ґрати. Він проведе чотири місяці в американській тюрмі. Бізнесмена засудили за відмивання грошей.

Зазначимо, що цей строк покарання є досить м'яким для Штатів. Прокурори вимагали три роки, повідомляє Reuters. 

Вирок вже винесений федеральним судом Сполучених Штатів. Засідання проходило в Сієтлі. 

Чанпен визнав свою вину. Торік він також визнав, що відмивав гроші. Перед тим, як почути вирок, криптобізнесмен вибачився за "помилки", які він допустив на посаді генерального директора Binance.

В суді сторона звинувачення заявляла, що бізнесмен ставив "власні інтереси прибутку" вище, ніж американські закони. Йдеться про фінансові операції, що допомагали сексуальній експлуатації дітей, нелегальному обороту наркотичних речовин, а також діяльності терористів ХАМАСу. 

Окрім цього, криптобіржа погодилася виплатити понад чотири мільярди доларів у вигляді штрафів у рамках угоди з прокурорами минулої осені. Компанія визнала свою участь у відмиванні грошей, незаконному переведенні грошей і порушенні санкційного режиму. Особисто Чанпен заплатить в бюджет США 50 мільйонів доларів штрафу. 

Суд над Чанпеном та Binance: про що йдеться

Нагадаємо, що судові процеси над криптомільярдером та його біржою тривають вже не перший рік. Окрім США, діяльність Binance перебуває під слідством ще й в Норвегії та Франції. 

В Америці, серед іншого, криптовалютну платформу підозрювали в обході санкцій та зв'язках з країною-агресоркою. Розслідуванням займалися в міністерстві юстиції США. 

Була створена спеціальна комісія, яка звинуватила біржу у порушенні правил обігу цінних паперів США за 13 пунктами. Серед них — робота незареєстрованих бірж, брокерсько-дилерських та клірингових агентств, спотворення інформації про контроль та нагляд за торгівлею на платформі, незареєстровані пропозиції та продаж цінних паперів. Голова комісії Гері Генслер заявляв, що Чжао та Binance брали участь у "розгалуженій мережі обману, конфліктів інтересів, нерозкриття інформації та навмисного ухилення від закону". 

Раніше ми писали, що Binance офіційно пішла з російського ринку. Але, як виявилося, не зовсім. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber можна тут.