Франція проводить розслідування проти Binance: в чому підозрюють криптобіржу

Французька прокуратура розпочала розслідування щодо популярної криптовалютної платформи Binance. Місцевий підрозділ блокчейн-системи звинувачують у незаконній рекламі та недостатній перевірці для запобігання відмиванню грошей.

Про це пише Financial Times. Згідно із заявою офіційного представника прокуратури Парижа, зараз відповідні органи проводять детальні аналізи зібраних матеріалів та даних, які були отримані під час обшуку.

Розслідування стосується незаконної діяльності Binance як постачальника послуг цифрових активів до того, як вона отримала схвалення регулятора в травні 2022 року. Також ведуться слідчі дії щодо "відмивання грошей при обтяжливих обставинах шляхом участі в інвестиційних операціях, приховуванні та конвертації".

Binance зареєстрована як постачальник послуг цифрових активів у Франції в травні 2022 року. Але прокурори досліджують, чи дотримувалась компанія правил до цього моменту, оскільки будь-яка незаконна рекламна діяльність до отримання статусу постачальника є порушенням.

Що говорять в Binance 

Представники платформи стверджують, що вони дотримуються всіх законів Франції, як і на будь-якому іншому ринку, де вони працюють.

"Binance вкладає багато часу та ресурсів у співпрацю з правоохоронними органами в усьому світі. Ми дотримуємося всіх законів у Франції, як і на будь-якому іншому ринку, на якому ми працюємо. Ми не коментуватимемо специфіку розслідувань правоохоронних органів або регуляторів, лише зазначимо, що інформація про наших користувачів надійно зберігається та надається державним службовцям лише після отримання задокументованого відповідного обґрунтування", - сказав представник платформи.

Ситуація залишається під розслідуванням, і результати подальшого дослідження визначать подальші кроки та можливі наслідки для Binance.

Раніше повідомлялося, що криптобіржа Bittrex заявила про банкрутство після звинувачень в несанкціонованій діяльності. До цього вона припинила свою діяльність в США.