Кіберфахівці Служби безпеки (СБУ) спільно з детективами Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили та заблокували великий тіньовий канал обігу коштів між Україною та росією. Щомісяця через нього проходило понад 1 мільйон доларів.
Як повідомили у пресслужбі СБУ, мережа підпільних конвертаційних центрів працювала у чотирьох регіонах України (Києві, Харкові, Рівному та Сумах). Її організатори користувалися підсанкційними російськими системами переказів Юmoney, Webmoney та криптовалютою.
"Вони надавали послуги виводу з території рф російського рубля через його конвертування в криптовалюту та обготівковування в гривню. Основними клієнтами зловмисників були хакери та представники комерційних структур, які проводили тіньові товаро-обмінні та фінансові операції з країною-агресором", – зазначили у відомстві.
Відомо, що під час обшуків було виявлено та вилучено кошти в доларах, євро, польських злотих, фунтах стерлінгів та швейцарських франках, що в загальному еквіваленті становить майже 60 млн гривень. Також вилучено обладнання, яке використовувалось для проведення незаконних операцій.
"Легалізація коштів здійснювалася в інтересах спецслужб країни-агресора, представників "хакерського середовища", а також клієнтів з високоризикового сегменту", – прокоментували у БЕБ.
У пресслужбі додали, що одному з фігурантів справи повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення). Наразі триває розслідування, щоб притягнути до відповідальності інших учасників незаконних оборудок.
Під час обшуків вилучили 60 млн гривень в еквіваленті
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber можна тут.
