Агресія Росії – це не лише прямий напад на Україну, але й загроза основам світового миру. Нездатність Ради Безпеки ООН зупинити імперіалістичні амбіції свого постійного члена підриває її авторитет та легітимність міжнародного права
Луна знаходиться в зростаючій фазі, а значить сприяє новим починанням, дає нам додаткову енергію
“Як би я хотів” — це була та пісня, яка народилася одразу під час нашої першої зустрічі з Артемом. Це вийшло дуже легко, вже в перший день. Так би мовити, терапевтичним способом — ми одразу сублімували успіхи, бо це був якийсь такий стан, коли ця пісня стала зізнанням. Коли ти говориш людині: “Я дійсно бажаю тобі щастя будь-якою ціною, байдуже, чи буду я з тобою. Я хочу, щоб ти була щаслива. Якщо я не та людина, яка зробить тебе щасливою, то я хочу, щоб точно була людина, яка тебе зробить щасливою”.
У злочинній схемі причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва. Вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові
Служба безпеки України викрила масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовими казино. Зловмисники за рік після початку повномасштабного вторгнення рф відмили майже 5 мільярдів гривень за допомогою київського банку.
Як повідомили в СБУ, до злочинної схеми причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва. Вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові. На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому, у "призначенні" платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
З кожної транзакції організатори оборудки мали свій відкат, який обготівковували через афілійовані комерційні структури.
На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що у березні 2023 року Національний банк позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.
Комплексні заходи проводили у взаємодії з Національним банком, Державною податковою службою і Державною службою фінансового моніторингу за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Як вдалося з'ясувати "Інформатор-Україна", мова йде про "Айбокс Банк" та його власників. Попередньо СБУ та БЕБ вже повідомили про підозру колишній голові Ради АТ "Айбокс Банк" Олені Шевцовій.
Як відомо, банк позбавили ліцензії 7 березня 2023 року через систематичні порушення вимог законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.
Тоді НБУ встановив, що "Айбокс Банк" неналежно перевіряв клієнтів-надавачів послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру, ризик ділових відносин з якими є високим. Крім того, банк неналежно розробляв та впроваджував внутрішні документи з фінмоніторингу з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності.
Нагадаємо, раніше Інформатор писав, що поповнення карток Monobank через IBOX більше не працює.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber можна тут.