"Ми використовуємо всі засоби для захисту нашої країни, тому ми не будемо вдаватися в деталі. Але ми просто даємо зрозуміти, що ми здатні та можемо відповісти"
"І поки весь світ чекає на диво від Трампа, дай Бог, ми з вами маємо не чекати, ми маємо не втрачати стійкості. Ми маємо пахати. Треба працювати кожен день, всім народом на стійкість всієї держави. Порізно виграти у цій битві просто неможливо"
Сонце увійде в активний і заповзятливий знак Стрільця: підвищиться наш ентузіазм, енергійність, бажання діяти, змінювати своє життя
Артист презентував нове музичне відео «7000 АЛЛО» у якому постав у стильних образах, зовсім незвичних для свого іміджу. Ця робота стала фундаментом для нового творчого напрямку виконавця.
У злочинній схемі причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва. Вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові
Служба безпеки України викрила масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовими казино. Зловмисники за рік після початку повномасштабного вторгнення рф відмили майже 5 мільярдів гривень за допомогою київського банку.
Як повідомили в СБУ, до злочинної схеми причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва. Вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові. На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому, у "призначенні" платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
З кожної транзакції організатори оборудки мали свій відкат, який обготівковували через афілійовані комерційні структури.
На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що у березні 2023 року Національний банк позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.
Комплексні заходи проводили у взаємодії з Національним банком, Державною податковою службою і Державною службою фінансового моніторингу за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Як вдалося з'ясувати "Інформатор-Україна", мова йде про "Айбокс Банк" та його власників. Попередньо СБУ та БЕБ вже повідомили про підозру колишній голові Ради АТ "Айбокс Банк" Олені Шевцовій.
Як відомо, банк позбавили ліцензії 7 березня 2023 року через систематичні порушення вимог законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.
Тоді НБУ встановив, що "Айбокс Банк" неналежно перевіряв клієнтів-надавачів послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру, ризик ділових відносин з якими є високим. Крім того, банк неналежно розробляв та впроваджував внутрішні документи з фінмоніторингу з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності.
Нагадаємо, раніше Інформатор писав, що поповнення карток Monobank через IBOX більше не працює.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber можна тут.