ТОПТЕМЫ:

Более миллиона долларов ежемесячно: в Украине ликвидировали сеть обменников, которые выводили рубли из рф и конвертировали их в гривну

Дельцы работали в четырех регионах страны. Их клиентами были хакеры и представители российских коммерческих структур

Юлия Дюдюн
Юлия Дюдюн Редактор
СБУ
В ходе обысков изъяли 60 млн гривен

Киберспециалисты Службы безопасности (СБУ) совместно с детективами Бюро экономической безопасности (БЭБ) обнаружили и заблокировали большой теневой канал обращения средств между Украиной и россией. Ежемесячно через него проходило более 1 миллиона долларов.

Как уведомили в пресс-службе СБУ, сеть подпольных конвертационных центров работала в четырех регионах Украины (Киеве, Харькове, Ровно и Сумах). Ее организаторы пользовались подсанкционными российскими системами переводов Юmoney, Webmoney и криптовалютой.

«Они предоставляли услуги вывода с территории россии российского рубля из-за его конвертации в криптовалюту и обналичивания в гривну. Основными клиентами злоумышленников были хакеры и представители коммерческих структур, которые проводили теневые товаро-обменные и финансовые операции со страной-агрессором», – отметили в ведомстве.

Пользовались русскими системами переводов Юmoney, Webmoney
Пользовались российскими системами переводов Юmoney, Webmoney

Известно, что во время обысков были обнаружены и изъяты средства в долларах, евро, польских злотых, фунтах стерлингов и швейцарских франках, что в общем эквиваленте составляет почти 60 млн гривен. Также изъято оборудование, которое использовалось для проведения незаконных операций.

«Легализация средств осуществлялась в интересах спецслужб страны-агрессора, представителей «хакерской среды», а также клиентов из высокорискового сегмента», – прокомментировали в БЭБ.

В пресс-службе добавили, что одному из фигурантов дела сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200 УК Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления). В настоящее время продолжается расследование, чтобы привлечь к ответственности других участников незаконных сделок.

Во время обысков изъяли 60 млн гривен в эквиваленте
При обыске изъяли 60 млн гривен в эквиваленте

Незаконные сделки и схемы в Украине

В Украине обращение российского рубля прекращено с 1 апреля 2022 года. Также запрещены финансовые операции со страной-агрессором. Однако некоторые граждане страны пытаются обойти законы и продолжают сотрудничать с рф.

Недавно киберполиция разоблачила жителя Одещины, который проводил безналичный обмен гривен на рубли. За свои услуги он удерживал с клиентов около 30 % суммы перевода. Во время обысков полицейские изъяли у него более 600 тысяч гривен наличными.

РанееИнформатор писал, что украинцы просят Зеленского запретить русские книги.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.

Главная Актуально Україна на часі Youtube
Информатор в
телефоне 👉 Скачать