Силовики провели нову серію обшуків і припинили роботу частини з магазинів мережі «B2B Jewelry»

В Україні організаторів фінансової піраміди «B2B Jewelry» спіймали на нових фактах шахрайства. Силовики провели нову серію обшуків, а також припинили роботу частини з магазинів мережі.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України, - передає Інформатор .

Силовики провели 26 обшуків за місцем проживання керівників фінансової піраміди і в магазинах «B2B Jewelry». Вони відбулися на території Києва, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської та Черкаської областей, вилучено:

• документи;
• ювелірні вироби;
• печатки юридичних осіб, які використовували під час скоєння злочинів;
• мобільні телефони та комп'ютерну техніку;
• майно, в тому числі автомобілі, здобуті злочинним шляхом.

Для одного з підозрюваних СБУ клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання (не передбачає будь-яких обмежень на переміщення або виїзду за кордон).

Крім того, 4-м кураторам фінансової піраміди повідомили про підозру:

• ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою);
• ч. 2 ст. 222 (шахрайство);
• ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Слідчі дії тривають. 

Нагадаємо, в серпні минулого року силовики заблокували діяльність фінансової піраміди B2B jewelry,вкладниками якої стали понад 600 тисяч громадян, а обсяг привласнених коштів становить близько 250 млн доларів. За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад у 100 тис. доларів кожен, коштовності.

Крім того, 27 серпня силовики провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі.

Також Інформатор писав, що організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry повідомили про підозру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал,щоб не пропустити важливі новини. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері стежте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live.Підписатися на канал у Viber можна тут .