Полсотни обысков: организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry сообщили о подозрении

Организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщено о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также отмывании денежных средств, полученных преступным путем.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины, — передаёт Информатор.

«За время функционирования финансовой пирамиды организаторы, с целью легализации средств, приобрели один из островов Днепровского каскада с объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более $ 100 тысяч каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество, ориентировочной стоимостью более $ 250 миллионов», — заявили в ОГП.

По результатам проведенных 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в городе Одесса, изъята компьютерная и мобильная техника, подарочные сертификаты, документы о деятельности проекта.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, накануне Служба безопасности Украины заблокировала деятельность финансовой пирамиды, участники которой присвоили более $ 250 000 000 средств украинских граждан. Вкладчиками стали более 600 000 граждан.