B2B Jewelry пришел конец: СБУ разоблачила крупнейшую финансовую пирамиду в Украине

Служба безопасности Украины блокировала одну из крупнейших финансовых пирамид В2В Jewelry, участниками которой стали более 600 тысяч человек. У людей украли около 250 миллионов долларов.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-центр СБУ и собственные источники в спецслужбе.

«Вкладчиками пирамиды стали более 600 000 граждан. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более 250 000 000 долларов. К организации финансовой сделки причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц» , — говорится в сообщении.

Пирамида действовала с начала 2019 года. За это время организаторы за украденные деньги купили один из островов Днепровского каскада, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тысяч долларов каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.

«27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Суд наложил аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица», — говорится в сообщении.

Решается вопрос о сообщении подозрении причастным по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

В релизе Службы безопасности название пирамиды не указано, однако на фотографиях видно, что следственные действия проходили в ювелирном магазине. Также видны сертификаты, аналогичные тем, что выдавали вкладчикам B2B Jewelry. Информацию о том, что речь идёт именно об этой сети, Информатору подтвердили собственные источники.

Ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины внесла B2B Jewelry в список сомнительных финансовых проектов. В начале июня некоторые вкладчики стали жаловаться на то, что сеть перестала выплачивать деньги. По данным Генпрокуратуры и налоговой, совладельцев B2B Jewelry подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и отмывании наличных через фиктивный благотворительный фонд.

Если верить данным самой B2B Jewelry, то в Украине, России и Казахстане у них работало 59 магазинов. У компании был собственный ювелирный завод, она обещала доходность на пассивные инвестиции в изделия из драгметаллов 8 % в неделю или около 400 % годовых.

Человек, который взял в «партнеры» десятки, а то и сотни тысяч участников B2B Jewelry зовут Николай Гонта. Он – основатель проекта и владелец ювелирного завода Шарм из небольшого райцентра Ладыжин под Винницей.

Детальнее о деятельности B2B Jewelry вы можете прочесть в расследовании издания «Лига».

Также видеоматериал о B2B Jewelry выпустила группа журналистов Bihus.info.