Півсотні обшуків: організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry повідомили про підозру
До організації фінансової піраміди причетні більше 20 осіб та задіяно понад 100 підконтрольних юросіб
До організації фінансової піраміди причетні більше 20 осіб та задіяно понад 100 підконтрольних юросіб
Організаторові фінансової піраміди та його співучасникам повідомлено про підозру в шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також відмиванні грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора України, - передає Інформатор .
«За час функціонування фінансової піраміди організатори, з метою легалізації коштів, придбали один з островів Дніпровського каскаду з об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад $ 100 тисяч кожен, коштовності, інше рухоме і нерухоме майно, орієнтовною вартістю понад $ 250 мільйонів», - заявили в ОГП.
Внаслідок проведених 48 обшуків в Київській, Вінницькій областях та в місті Одеса, вилучено комп'ютерну та мобільну техніку, подарункові сертифікати, документи про діяльність проекту.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.