БЕБ на Полтавщині викрило місцевого мешканця, який провів понад 2 тисячі фінансових операцій у забороненій системі рф «WebMoney Transfer»
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області викрили місцевого мешканця, який тривалий час проводив фінансові операції у забороненій на території України платіжній системі «WebMoney Transfer».
Санкції та заборона на користування послугами російських фірм об’єднаних торгівельною маркою «WebMoney» були запроваджені рішенням Ради національної безпеки і оборони України у 2021 році та продовжені у 2024 році.
Проте 50-річний житель Полтавської області задля власного заробітку впродовж двох років продовжував здійснювати торгівлю, обмін, перекази та виведення електронних грошей через платіжну систему «WebMoney Transfer».
Слідством встановлено, що тільки за останні півтора року він провів понад дві тисячі фінансових операцій на суму більше ніж 1,27 млн грн.
Детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області провели санкціонований обшук у підозрюваного. Зафіксували здійснення незаконних операцій з електронними грошима і з використанням платіжної системи «WebMoney Transfer», вилучили мобільні телефони, чорнові записи та банківські картки.
Триває досудове розслідування за ч. 1. ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима).
Оперативний супровід здійснювали співробітники Управління СБУ у Харківській області. Процесуальне керівництво - Полтавська обласна прокуратура.
Слідкуйте за нами у Telegram
