Как российские бизнесмены прячут своё имущество и когда будут конфисковать активы россиян

Министерство юстиции Украины уже готовится к тысячам судебных процессов в отношении подсанкционных россиян, имеющих активы в Украине. Чтобы конфисковать имущество таких лиц в пользу государства, Минюсту нужно доказать каждый отдельный кейс в Высшем антикоррупционном суде. Над этим сейчас трудятся. 

Об этом рассказал Министр юстиции Украины Денис Малюска. Первый прецедент уже есть – конфискация активов россиянина Владимира Евтушенкова. Подробнее об этом читайте здесь. 

Когда конфисковать активы россиян 

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в сентябре принял новые санкции против значительного количества россиян. После того как перечень указом утвердит президент Украины, к процессу присоединится Минюст. Речь идёт о более чем 3 600 подсанкционных физических и юридических лицах. По данным Forbes, в списке совладелец «Альфа-Банка» и «Киевстар» Михаил Фридман, Олег Дерипаска, с которым связывают Николаевский глинозёмный завод, а также украинцы Виктор Медведчук, Оксана Марченко, Виктор Янукович и Сергей Курченко.

«Когда речь идёт о санкциях и конфискации, нужно учитывать три типа аргументов. Политический – понятный: общество требует конфискации активов у россиян, что во время войны выглядит логичным. Юридический – более сложный. Когда мы конфисковали активы «Сбербанка» и «Проминвестбанка», то здесь же получили обращение от их владельцев в международный арбитраж. Это риск не только с точки зрения необходимости нанимать юристов, чтобы защищаться в международных судах, но и в смысле процедуры. Если у иностранного правосудия возникнут к ней вопросы, это будет иметь глубокие последствия. Экономический аргумент — что делать с активами после конфискации и способно ли государство эффективно управлять ими. Это не сфера Минюста, но об этом тоже нужно думать», – уточнил Малюска.

По его словам, средняя подготовка дела длится несколько месяцев и решение ВАКС по предварительным делам не влияет на скорость проработки последующих дел. Главное – установить сразу максимально широкий круг активов и подготовить безупречную доказательную базу – без этого есть большие риски получить отказ в иске.

Как российские бизнесмены хоронят свое имущество

«Дела, которые связаны с политическими фигурами – самые сложные, потому что они начали прятать свои активы ещё при власти. Причем часто переписывали их не на номинальных лиц, а на реальных, иногда даже уважаемых бизнесменов. И это усложняет доказательный процесс», – заметил Малюска.

Основной проблемой, с которой сталкиваются по конфискации имущества подсанкционных россиян, является то, что многими этими активами владеют номинальные собственники. Так что построить цепочку от них до реальных бенефициаров крайне сложно. 

«Это всегда сложная задача. Чтобы доказать, что условный «Сидоренко» на самом деле «Ротенберг», нужна скорее разведывательная информация. Сейчас потенциал разведки больше сосредоточен на военных целях», – отметил Малюска.

Комментируя вопросы, связанные с продвижением международного процесса в отношении российских репараций, Малюска замечает, что это сложный юридический механизм. Речь идёт о трёх блоках активов:

• суверенных активах России;

• активах российских государственных компаний;  

• активах олигархов и частного бизнеса.
  

Именно активы олигархов и частного бизнеса, с юридической точки зрения, самый сложный процесс. Именно по нему сейчас нет единого решения среди европейских стран.

«Суверенные активы РФ — наиболее реальный кейс. Потому что на них не распространяется ни Magna Carta, ни конституции различных юрисдикций, защищающих частную собственность. Преграда — суверенный иммунитет, по которому одно государство не может отобрать активы другого без его согласия. Мы предлагаем установить дополнительное ограничение – суверенный иммунитет не касается репараций государства-агрессора. Это будет зафиксировано в международном договоре», – уточнил Малюска.

Что известно об исках от Украины 

Сейчас в Европейском суде по правам человека рассматривают три иска от Украины. Первый и главный иск – по поводу злости России. Остальные два – по агрессии России на Донбассе и в Крыму. Отдельное дело – о политических убийствах России. Но, стоит отметить, что это длительный процесс, и компенсацию в ближайшие годы ожидать не стоит. Процесс международного трибунала может быть сложнее, чем взыскание репараций с РФ, ведь исторически все трибуналы создавались по решению Совбеза ООН. А поскольку у России есть право вето в Совбезе, она будет блокировать это решение. Другой путь – опять же, через заключение международного договора.

Напомним, Украина будет восстанавливаться за конфискованные активы России.

Кроме того, Германия впервые конфисковала российское имущество в рамках санкций.

Также Информатор писал, как в Украине будут конфискованы имущество коллаборантов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно тут.