ТОПТЕМИ:

18:07

Суд передав АРМА криптоактиви українця на $123 мільйони

Гроші нібито пов’язані з онлайн-казино Rollbit та відмиванням грошей через Binance

Відмивання грошей через криптовалюту Фото: Getty Images

Печерський райсуд Києва дозволив передати в управління АРМА арештовані криптовалюти, які слідство пов’язує з нелегальним онлайн-казино та відмиванням грошей через Binance. Йдеться про активи на десятки мільйонів доларів, що зберігались на акаунтах українця, пов’язаного з компанією Bull Gaming N.V. (Мальта, керує крипто-казино rollbit.com).

Слідство під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора розслідує масштабну схему шахрайства та легалізації коштів. За версією слідства, організатори обіцяли прибуток від фіктивних інвестицій, а насправді втягували людей у нелегальний гральний бізнес на сайтах binomo.com, rollbit.com та інших. Отримані гроші конвертували у криптовалюту та переводили через біржу Binance. За даними системи Chainalysis, лише за один з аналізованих періодів загальна сума транзакцій сягнула понад $132 млн у крипті (BTC, ETH, LTC, Sol тощо).

Слідчі встановили акаунти на Binance, що належать громадянину України (в матеріалах фігурує як ОСОБА_6), який нібито пов’язаний з компанією Bull Gaming N.V. — оператором онлайн-казино. Ці акаунти раніше були арештовані ухвалою суду у 2024 році. У ході розслідування компанією Bull Gaming N.V листом до Кіберполіції НП фактично підтверджено, що кошти, які зараховуються на електронні гаманці підозрюваного українця, фактично належать вказаному онлайн казино.

Під час допиту як свідка українець показав, що зареєстрував акаунт в криптобіржі Binance у 2018 року для особистих потреб. Проте, після реєстрації жодного разу не використовував цей акаунт, а передав повний доступ до нього раніше невідомому чоловіку. Яким чином використовується зазначених акаунт і для яких цілей українець не знає.

9 травня Печерський суд задовольнив клопотання слідства та дозволив передати криптоактиви АРМА — Національному агентству з розшуку та управління активами. Всі кошти офіційно визнані речовими доказами у кримінальному провадженні щодо шахрайства та відмивання грошей.

Rollbit.com — це онлайн-платформа, яка поєднує криптовалютне казино, спортивні ставки, ф’ючерсну торгівлю з кредитним плечем до 1000x, NFT-маркетплейс та інші GambleFi-сервіси. Платформа запущена в лютому 2020 року. Вона також має власний токен Rollbit Coin (RLB), який використовується для участі в лотереях, ставок, торгівлі та отримання винагород.

Засновниками Rollbit є два підприємці, відомі під псевдонімами Lucky та Razer. Їхні справжні імена невідомі. Незважаючи на те, що ставки, здійснені в криптовалюті, є незаконними в більшості країн, минулого року вони принесли $81,4 млрд валового доходу від ігор, що становить різницю між прийнятими ставками та виплаченими виграшами, згідно з дослідженням платформи боротьби з онлайн-злочинністю Yield Sec. Це у п’ять разів більше, ніж у 2022 році.

Зареєстровані в юрисдикціях, де крипто-азартні ігри є легальними, таких як Кюрасао, Мальта, острів Мен та Гібралтар, компанії, що керують крипто-казино, включаючи Stake, Rollbit та Roobet, тепер конкурують за масштабом з найбільшими традиційними гральними групами, пише The Financial Times.

НБУ готує реєстр дропів: що це таке та як допоможе боротися з шахрайством

В останні роки кількість онлайн-шахрайств суттєво зросла. За даними Національної поліції, близько 70% з них відбувається з залученням дропів. Вони допомагають легалізувати кошти, отримані незаконним шляхом, чи уникнути сплати податків. Тому з дропами ведуть боротьбу не лише правоохоронці, а й банки та регулятор. Наразі Національний банк України (НБУ) розробляє спеціальний реєстр, який допоможе боротися з шахрайством.

Дропи — це особи, які надають свої банківські реквізити третім сторонам або переказують через свої рахунки кошти за винагороду. Їх ще називають «грошовими мулами». Вони також надають «послуги» з верифікації в фінансових установах та підтвердження легітимності транзакцій під час виникнення підозр у банку.

Є випадки, коли людина сама того не знаючи стає посібником шахраїв. «Схемні дропи» — це люди, які несвідомо стають співучасниками злодіїв через компрометацію їхніх даних під час фішингових атак, фейкових співбесід чи реєстрацій на підозрілих сайтах.

Часто жертви самостійно передають скани документів за винагороду або погоджуються на фіктивне працевлаштування з комфортними умовами: віддаленою роботою, мінімумом обов’язків і щедрою оплатою за переказ коштів через власний рахунок. Запам’ятайте: пропозиції надто легкого заробітку — завжди пастка.

Реальними замовниками можуть бути абсолютно різні люди:

кіберзлочинці;
торгівці наркотиками, зброєю чи людьми;
арбітражники трафіку;
криптотрейдери;
організатори чорного ринку азартних ігор;
корупціонери;
торговці підакцизними товарами.

Вони відмивають кошти, роблячи їх легальними, та ухиляються від сплати податків. Це створює серйозну проблему для економіки країни, особливо в умовах повномасштабної війни. Щобільше, саме після введення воєнного стану кількість подібних злочинів суттєво зросла.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. Підписатися на канал у Viber можна тут.

Зараз читають на Інформаторі

22:54

Навіть з двома ногами туди не йдуть: ветерани ГУР із ампутаціями підкорили Гімалаї