ТОПТЕМЫ:

18:07

Суд передал АРМА криптоактивы украинца на $123 миллиона

Деньги якобы связаны с онлайн-казино Rollbit и отмыванием их через Binance

Отмывание денег через криптовалюту Фото: Getty Images

Печерский райсуд Киева разрешил передать в управление АРМА арестованные криптовалюты, которые следствие связывает с нелегальным онлайн-казино и отмыванием денег через Binance. Речь идет об активах на десятки миллионов долларов, которые хранились на аккаунтах украинца, связанного с компанией Bull Gaming NV (Мальта, руководит крипто-казино rollbit.com).

Следствие под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора расследует масштабную схему мошенничества и легализации средств. По версии следствия, организаторы обещали прибыль от фиктивных инвестиций, а на самом деле вовлекали людей в нелегальный игорный бизнес на сайтах binomo.com, rollbit.com и других. Вырученные деньги конвертировали в криптовалюту и переводили через биржу Binance. По данным системы Chainalysis, только за один из анализируемых периодов общая сумма транзакций составила более $132 млн в крипте (BTC, ETH, LTC, Sol и т.д.).

Следователи установили аккаунты на Binance, принадлежащие гражданину Украины (в материалах фигурирует как ЛИЦО_6), который якобы связан с компанией Bull Gaming NV — оператором онлайн-казино. Эти аккаунты ранее были арестованы определением суда в 2024 году. В ходе расследования компанией Bull Gaming NV письмом в Киберполицию ЧП фактически подтверждено, что средства, которые зачисляются на электронные кошельки подозреваемого украинца, фактически принадлежат указанному онлайн казино.

Во время допроса в качестве свидетеля украинец показал, что зарегистрировал аккаунт в криптобирже Binance в 2018 году для личных нужд. Однако после регистрации ни разу не использовал этот аккаунт, а передал полный доступ к нему ранее неизвестному мужчине. Каким образом используется указанный аккаунт и для каких целей украинец не знает.

9 мая Печерский суд удовлетворил ходатайство следствия и разрешил передать криптоактивы АРМА - Национальному агентству по розыску и управлению активами. Все средства официально признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве по мошенничеству и отмыванию денег.

Rollbit.com – это онлайн-платформа, сочетающая криптовалютное казино, спортивные ставки, фьючерсную торговлю с кредитным плечом до 1000x, NFT-маркетплейс и другие GambleFi-сервисы. Платформа запущена в феврале 2020г. Она также имеет свой токен Rollbit Coin (RLB), который используется для участия в лотереях, ставок, торговли и получения вознаграждений.

Основателями Rollbit есть два предпринимателя, известные под псевдонимами Lucky и Razer. Их подлинные имена неизвестны. Несмотря на то, что ставки, совершенные в криптовалюте, незаконны в большинстве стран, в прошлом году они принесли $81,4 млрд валового дохода от игр, что составляет разницу между принятыми ставками и выплаченными выигрышами, согласно исследованию платформы борьбы с онлайн-преступностью Yield Sec. Это в пять раз больше, чем в 2022 году.

Зарегистрированы в юрисдикциях, где крипто-азартные игры являются легальными, таких как Кюрасао, Мальта, остров Мэн и Гибралтар, компании, управляющие крипто-казино, включая Stake, Rollbit и Roobet, теперь конкурируют по масштабу с крупнейшими традиционными игровыми группами.

НБУ готовит реестр дропов: что это такое и как поможет бороться с мошенничеством

В последние годы количество онлайн-мошенничеств существенно выросло. По данным Национальной полиции, около 70% из них происходят с привлечением дропов. Они помогают легализовать средства, полученные незаконным путем или избежать уплаты налогов. Поэтому с дропами борются не только правоохранители, но и банки и регулятор. Национальный банк Украины (НБУ) разрабатывает специальный реестр, который поможет бороться с мошенничеством.

Дропы — это лица, которые предоставляют свои банковские реквизиты третьим сторонам или переводят через свои счета средства за вознаграждение. Их еще называют «денежными илами».

Есть случаи, когда человек сам того не зная становится пособием мошенников. «Схемные дропы» – это люди, которые бессознательно становятся соучастниками воров из-за компрометации их данных во время фишинговых атак, фейковых собеседований или регистраций на подозрительных сайтах.

Часто жертвы самостоятельно передают сканы документов за вознаграждение или соглашаются на фиктивное трудоустройство с комфортными условиями: удаленной работой, минимумом обязанностей и щедрой оплатой за перевод средств через свой счет. Запомните: предложения слишком легкого заработка всегда ловушка.

Реальными заказчиками могут быть совершенно разные люди:

киберпреступники;
торговцы наркотиками, оружием или людьми;
арбитражники трафика;
криптотрейдери;
организаторы черного рынка азартных игр;
коррупционеры;
торговцы подакцизными товарами

Они отмывают средства, делая их легальными и уклоняются от уплаты налогов. Это создает серьезную проблему для экономики страны, особенно в условиях полномасштабной войны. Более того, именно после введения военного положения количество подобных преступлений существенно возросло.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. Подписаться на канал в Viber можно здесь.

Сейчас читают на Информаторе

19:23

С маем что-то не так, известна дата нового похолодания - прогноз погоды на завтра, 20 мая