ТОПТЕМИ:

СБУ вилучила понад 800 кг срібла у угруповання, яке може бути причетним до фінансування "ЛДНР"

Також угруповання проводило мільйонні операції, пов'язані з відмиванням грошей

Максим Зайченко
Максим Зайченко Журналіст
СБУ вилучила понад 800 кг срібла у угруповання, яке може бути причетним до фінансування "ЛДНР"

В Україні заблокували діяльність злочинного угруповання, яке займалося легалізацією та незаконним переведенням грошей. Серед іншого, у зловмисників вилучили понад 800 кілограмів золота.

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на прес-центр СБУ .

За попередньою інформацією, зловмисники провели фінансові операції більш ніж на 240 млн гривень, 65 млн з яких - пов'язані з відмиванням грошей. Також перевіряється інформація щодо можливої підтримки фігурантами терористичних угруповань "ЛДНР".

"Організатори створили ряд онлайн-ресурсів. Через окремі сайти та Telegram-канали вони дозволяли користувачам конвертувати криптовалюту у готівку в особливо великих розмірах. Причому їхніми клієнтами були не тільки громадяни України, а й жителі країн колишнього СНД, зокрема РФ, а також жителі так званих "ЛДНР", - йдеться у повідомленні. 

 

 

Конвертація коштів проходила в особливо великих розмірах, і з порушенням практично всіх законних процедур. Тобто без відображення операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів і сплати обов'язкових платежів до українського держбюджету. Ці транзакції здійснювалися через заборонені російські електронні платіжні системи.

Для легалізації грошей ділки скуповували нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали.

Під час обшуків у Києві та Харкові правоохоронці вилучили понад 43 млн гривень, понад 800 кг срібла у банківських злитках та документи, що підтверджують проведення операцій.

 

СБУ вилучила понад 800 кг срібла у угруповання, яке може бути причетним до фінансування "ЛДНР" 1

СБУ вилучила понад 800 кг срібла у угруповання, яке може бути причетним до фінансування "ЛДНР" 2

СБУ вилучила понад 800 кг срібла у угруповання, яке може бути причетним до фінансування "ЛДНР" 3

СБУ вилучила понад 800 кг срібла у угруповання, яке може бути причетним до фінансування "ЛДНР" 4

Відкрито справу за ст. 190 (шахрайство) і 209 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує від 5 до 12 років в'язниці. 

Також Інформатор повідомляв, що СБУ затримала екс-військового, який закликав сепаратистів до бойових дій.

 

Головна Актуально Україна на часі Youtube
Інформатор у
телефоні 👉 Завантажити