ТОПТЕМЫ:

СБУ изъяла более 800 кг серебра у группировки, которая может быть причастна к финансированию «ЛДНР»

Также группировка проводила миллионные операции, связанные с отмыванием денег

Максим Зайченко
Максим Зайченко Журналист
СБУ изъяла более 800 кг серебра у группировки, которая может быть причастна к финансированию «ЛДНР»

В Украине заблокировали деятельность преступной группировки, занимавшееся легализацией и незаконным переводом денег. Среди прочего, у злоумышленников изъяли более 800 килограмм золота.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции более чем 240 млн гривен, 65 млн из которых связаны с отмыванием денег. Также проверяется информация относительно возможной поддержки фигурантами террористических группировок «ЛДНР».

«Организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и Telegram-каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. Причем их клиентами были не только граждане Украины, но и жители стран бывшего СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых «ЛДНР», — говорится в сообщении. 

 

Конвертация средств проходила в особо крупных размерах, и с нарушением фактически всех законных процедур. То есть без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в украинский госбюджет. Эти транзакции осуществлялись через запрещенные российские электронные платежные системы.

Для легализации денег дельцы скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.

Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли более 43 млн гривен, более 800 кг серебра в банковских слитках и документы, подтверждающие проведение сделок.

СБУ изъяла более 800 кг серебра у группировки, которая может быть причастна к финансированию «ЛДНР» 1

СБУ изъяла более 800 кг серебра у группировки, которая может быть причастна к финансированию «ЛДНР» 2

СБУ изъяла более 800 кг серебра у группировки, которая может быть причастна к финансированию «ЛДНР» 3

СБУ изъяла более 800 кг серебра у группировки, которая может быть причастна к финансированию «ЛДНР» 4

Открыто дело по ст. 190 (мошенничество) и 209 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит от 5 до 12 лет тюрьмы. 

Также Информатор сообщал, что СБУ задержала экс-военного, который призвал сепаратистов к боевым действиям.

Главная Актуально Україна на часі Youtube
Информатор в
телефоне 👉 Скачать