НБУ оприлюднив план перевірок дотримання фінмоніторингу у 2026 році
Оприлюднено план виїзних перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2026 рік
Національний банк України запланував у 2026 році виїзні перевірки з питань дотримання банками та небанківськими установами вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного законодавства та законодавства у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів і санкцій семи банків та семи установ. Про це повідомляє НБУ.
- у I кварталі – АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 22868414);
- у II кварталі – АТ "КОМІНБАНК" (ЄДРПОУ 21580639), АТ "УКРСИББАНК" (ЄДРПОУ 09807750);
- у III кварталі – АТ "СКАЙ БАНК" (ЄДРПОУ 09620081), АТ "ЄПБ" (ЄДРПОУ 36061927);
- у IV кварталі – АТ "АСВІО БАНК" (ЄДРПОУ 09809192), АТ "КБ "ГЛОБУС" (ЄДРПОУ 35591059).
До переліку установ увійшли:
- у I кварталі – ТОВ "ПрофітГід" (ЄДРПОУ 39932827), ПАТ "СК "УСГ" (ЄДРПОУ 30859524);
- у II кварталі – АТ "СГ "ТАС" (приватне) (ЄДРПОУ 30115243), ТОВ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮКРЕЙН" (ЄДРПОУ 45108001);
- у III кварталі – ТОВ "ФК "СОЛІД ГРУП" (ЄДРПОУ 43450984), ТОВ "АВЕНТУС УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 41078230);
- у IV кварталі - ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКСПРЕС" (ЄДРПОУ 39706018).
План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, ураховуючи, зокрема, результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків та установ. Річний план оприлюднюється згідно з вимогами пункту 13 розділу II Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 04 квітня 2024 року № 37) (зі змінами).
Читайте нас у Facebook
