Фінансові піраміди все ще існують! Одну Нацполіція викрила в Одесі
Організатор оборудки за незаконно здобуті гроші купував майно, серед якого 5 земельних ділянок та 25 автомобілів, частину яких здавав в оренду
В Одесі поліція накрила фінансову піраміду "VinEco" та "Vinex Trade". Організатор та троє його спільниць ошукали понад 90 інвесторів, виманивши в них майже 26 млн грн. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна, справа вже скерована до суду.
Про це 20 серпня повідомила Нацполіція. За даними слідства, головний у шахрайському бізнесі є 28-річний житель Березівщини. До "співпраці" він залучив знайомих землячок віком 55 та 23 років та 61-річну одеситку.
Щоб виманювати гроші в людей, спільники створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою "VinEco", яку згодом змінили на "Vinex Trade". Компанія офіційно нібито займалася різними видами діяльності, головна з яких - інвестиції, і отримувала надприбутки.
"Зловмисники переконували громадян робити вклади в їхню фірму, обіцяли високі відсотки, повернення коштів у будь-який час та бонуси за залучення нових вкладників. Неіснуючу фінансову компанію популяризували через соціальні мережі, месенджери, вебресурси та особисті зустрічі з людьми. На початкових етапах навіть виплачували окремим вкладникам невеликі суми за рахунок коштів інших, щоб зміцнити довіру та залучити більше грошей", - кажуть у поліції.
Поліцейські встановили 94 потерпілих, які потрапили у пастку шахраїв. Загалом вони вклали у фінансову піраміду 25 млн 742 тисяч грн. Кошти надходили на електронні гаманці зловмисників і розподілялися між ними.
Крім того, правоохоронці встановили, що організатор оборудки незаконно здобуті гроші вводив у фінансовий обіг. Зокрема, він купував майно, серед якого 5 земельних ділянок та 25 автомобілів, частину яких здавав в оренду. Загалом зловмисник легалізував 61 млн грн.
Поліцейські провели низку обшуків на території Одеської та Київської областей, в ході яких вилучили комп’ютерну техніку, документацію, мобільні телефони, автівки, готівку та інше майно. За клопотанням слідчих суд наклав на все арешт.
Фігуранти були затримані. Пізніше суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, яким вони не скористалися. Зібравши достатньо доказів, слідчі висунули правопорушникам обвинувачення за:
- ч. 4 ст. 190 - шахрайство (в редакції Закону №2617-Vlll від 22.11.2018);
- ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України - заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство, вчинене організованою групою, у великих та особливо великих розмірах, що завдало значної шкоди потерпілим, зокрема повторно;
- організатору - ще й за ч. 3 ст. 209 ККУ - легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.
Максимальне покарання за ці злочини - до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Досудове розслідування вже завершене, обвинувальний акт скерували до суду.
В поліції закликали українців не вкладати кошти у сумнівні організації та фінансові піраміди, перевіряти законність діяльності компаній, наявність ліцензій, фінансової звітності та реєстраційних документів. Схеми на кшталт "VinEco" та "Vinex Trade" створюють ілюзію прибуткового бізнесу, обіцяють високі доходи та бонуси за залучення нових учасників, але реальні кошти розподіляються між організаторами, а інвестори залишаються зі збитками, наголошують в Нацполіції.
Затримання шахраїв
Раніше Нацполіція екстрадувала з ОАЕ організаторку шахрайської схеми - жінка привласнювала собі донати, які збирала нібито на дрони для ЗСУ. Так вона "заробила" понад 50 млн грн. Шахрайці, яка наживалася на війні, загрожує 12 років тюрми та конфіскація майна.
Також нещодавно затримали колишнього заступника керівника Головного сервісного центру. Шахрай вкрав понад мільйон гривень під час закупівлі обладнання для МВС.
Слідкуйте за нами у Telegram
