Финансовые пирамиды все еще есть! Одну Нацполиция разоблачила в Одессе
Организатор сделки за незаконно добытые деньги покупал имущество, среди которого 5 земельных участков и 25 автомобилей, часть которых сдавал в аренду
В Одессе полиция накрыла финансовую пирамиду "VinEco" и "Vinex Trade". Организатор и три его сообщницы обманули более 90 инвесторов, выманив у них почти 26 млн грн. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества, дело уже направлено в суд.
Об этом 20 августа сообщила Нацполиция. По данным следствия, главным в мошенническом бизнесе является 28-летний житель Березовщины. К "сотрудничеству" он привлек знакомых землячек в возрасте 55 и 23 лет и 61-летнюю одесситку.
Чтобы выманивать деньги у людей, сообщники создали видимость существования общества с ограниченной ответственностью под названием "VinEco", которое впоследствии сменили на "Vinex Trade". Компания официально якобы занималась разными видами деятельности, главная из которых – инвестиции, и получала сверхприбыли.
"Злоумышленники убеждали граждан делать вклады в их фирму, обещали высокие проценты, возврат средств в любое время и бонусы за привлечение новых вкладчиков. Несуществующую финансовую компанию популяризировали через социальные сети, мессенджеры, вебресурсы и личные встречи с людьми. На начальных этапах даже выплачивали отдельным вкладчикам небольшие суммы за счет других средств, чтобы укрепить доверие и привлечь больше денег", - говорят в полиции.
Полицейские установили 94 пострадавших, попавших в ловушку мошенников. В общей сложности они вложили в финансовую пирамиду 25 млн 742 тысяч грн. Денежные средства поступали на электронные кошельки злоумышленников и распределялись между ними.
Кроме того, правоохранители установили, что организатор сделки незаконно добытые деньги вводил в финансовое обращение. В частности, он покупал имущество, в том числе 5 земельных участков и 25 автомобилей, часть которых сдавал в аренду. В общей сложности злоумышленник легализовал 61 млн грн.
Полицейские провели ряд обысков на территории Одесской и Киевской областей, в ходе которых изъяли компьютерную технику, документацию, мобильные телефоны, автомобили, наличные деньги и другое имущество. По ходатайству следователей суд наложил на все арест.
Фигуранты были задержаны. Позже суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, которым они не воспользовались. Собрав достаточно доказательств, следователи выдвинули правонарушителям обвинение за:
- ч. 4 ст. 190 – мошенничество (в редакции Закона №2617-Vlll от 22.11.2018);
- ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - завладение чужим имуществом путем обмана, то есть мошенничество, совершенное организованной группой, в крупных и особо крупных размерах, что нанесло значительный ущерб потерпевшим, в частности повторно;
- организатору – еще и по ч. 3 ст. 209 УКУ – легализация доходов, полученных преступным путем.
Максимальное наказание за эти преступления - до 12 лет лишения свободы занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества. Досудебное расследование уже завершено, обвинительный акт был направлен в суд.
В полиции призвали украинцев не вкладывать средства в сомнительные организации и финансовые пирамиды, проверять законность деятельности компаний, наличие лицензий, финансовой отчетности и регистрационных документов. Схемы типа "VinEco" и "Vinex Trade" создают иллюзию прибыльного бизнеса, обещают высокие доходы и бонусы за привлечение новых участников, но реальные средства распределяются между организаторами, а инвесторы остаются с убытками, отмечают в Нацполиции.
Задержание мошенников
Ранее Нацполиция экстрадировала из ОАЭ организатора мошеннической схемы – женщина присваивала себе донаты, которые собирала якобы на дроны для ВСУ. Так она "заработала" более 50 млн. грн. Мошеннице, которая наживалась на войне, грозит 12 лет тюрьмы и конфискация имущества.
Также недавно был задержан бывший заместитель руководителя Главного сервисного центра. Мошенник украл более миллиона гривен при закупке оборудования для МВД.
Следите за нами в Telegram
