Експрацівниця Ibox відкривала рахунки без відома “клієнтів” - БЕБ оголосило про підозру
Підозрювана передавала доступ до підробних рахунків третім особам
Колишню працівницю АТ “Айбокс банк” викрили на незаконних діях з платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків. Про підозру їй повідомили детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Полтавській області.
За даними слідства, 39-річна жінка, використовуючи службове становище, відкривала банківські рахунки без відома осіб, на яких вони оформлювалися. Далі підозрювана передавала доступ до цих рахунків третім особам. Вони своєю чергою використовували їх у злочинній діяльності.
Жінці оголошено про підозру за ч.2 ст. 200 Кримінального кодексу України “Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення”. Досудове розслідування триває. Встановлюються інші учасники протиправної схеми.
Скандали з Айбокс банк
Детективи Бюро економічної безпеки раніше завершили спеціальне досудове розслідування відносно співвласниці Айбокс банку Альони Шевцової та її пособниць Циганок Ірини й Нестеровської Зої. Підозрювані організували схему легалізації коштів з використанням “міскодингу”. Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку.
Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. Така схема дозволила “відмити” близько 5 млрд грн для нелегальних казино.
Зараз читають на Інформаторі
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Як не придбати у шахраїв квартиру за підробленими документами: покрокова інструкція для покупця
- Отримав дзвінок від Ощадбанку та втратив з кредитки 64 тисяч гривень - що вирішив суд
- Клієнтка ПриватБанку втратила зв'язок на телефоні, тим часом шахраї взяли на неї 157 958 гривень кредиту - що вирішив суд
