ТОПТЕМЫ:

16:52

Экструдница Ibox открывала счета без ведома "клиентов" - БЭБ объявило о подозрении

Подозреваемая передавала доступ к поддельным счетам третьим лицам

Бывшую работницу АО "Айбокс банк" разоблачили на незаконных действиях с платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам. О подозрении сообщили детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Полтавской области.

По данным следствия, 39-летняя женщина, используя служебное положение, открывала банковские счета без ведома лиц, на которых они оформлялись. Далее подозреваемая передавала доступ к этим счетам третьим лицам. Они в свою очередь использовали его в преступной деятельности.

Женщине объявлено о подозрении по ч.2 ст. 200 Уголовного кодекса Украины "Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления". Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие участники противоправной схемы.

Скандалы с Айбокс банк

Детективы Бюро экономической безопасности ранее завершили специальное досудебное расследование в отношении совладелицы Айбокс банка Алены Шевцовой и ее пособниц Цыганок Ирины и Нестеровской Зои. Подозреваемые организовали схему легализации средств с использованием мискодинга. Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в Айбокс банке.

В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино засчитывали деньги на реквизиты упоминавшихся компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали на оплату несуществующих товаров и услуг. Такая схема позволила отмыть около 5 млрд грн для нелегальных казино.

Сейчас читают на Информаторе

19:23

С маем что-то не так, известна дата нового похолодания - прогноз погоды на завтра, 20 мая