Экструдница Ibox открывала счета без ведома "клиентов" - БЭБ объявило о подозрении
Подозреваемая передавала доступ к поддельным счетам третьим лицам
Бывшую работницу АО "Айбокс банк" разоблачили на незаконных действиях с платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам. О подозрении сообщили детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Полтавской области.
По данным следствия, 39-летняя женщина, используя служебное положение, открывала банковские счета без ведома лиц, на которых они оформлялись. Далее подозреваемая передавала доступ к этим счетам третьим лицам. Они в свою очередь использовали его в преступной деятельности.
Женщине объявлено о подозрении по ч.2 ст. 200 Уголовного кодекса Украины "Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления". Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие участники противоправной схемы.
Скандалы с Айбокс банк
Детективы Бюро экономической безопасности ранее завершили специальное досудебное расследование в отношении совладелицы Айбокс банка Алены Шевцовой и ее пособниц Цыганок Ирины и Нестеровской Зои. Подозреваемые организовали схему легализации средств с использованием мискодинга. Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в Айбокс банке.
В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино засчитывали деньги на реквизиты упоминавшихся компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали на оплату несуществующих товаров и услуг. Такая схема позволила отмыть около 5 млрд грн для нелегальных казино.
Сейчас читают на Информаторе
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Как не купить у мошенников квартиру по поддельным документам и на что обратить внимание покупателю
- Мужчина получил звонок от работника Ощадбанка и потерял с кредитки средства в размере 64 тысяч гривен – что решил суд
- Клиентка ПриватБанка после потери связи на телефоне узнала о списании кредитных средств на общую сумму 157 958 гривен – что решил суд
