ТОПТЕМИ:

В офісах IBOX Bank проводять обшуки

Офіційних коментарів щодо обшуків в офісах IBOX Bank поки немає

Владлена Мачульська
Владлена Мачульська Журналіст
В офісах IBOX Bank проводять обшуки
Слідчі дії проводять співробітники СБУ та БЕБ

У приміщення IBOX Bank 8 березня прийшли з обшуками. Їх проводять співробітники Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки. Вони розслідують участь банку у відмиванні грошей грального бізнесу.

Офіційних коментарів щодо обшуків в офісах IBOX Bank поки немає. Як повідомили "РБК-Україна" джерела, правоохоронці розслідують можливу участь банку у відмиванні грошей грального бізнесу. Саме тому, як стверджують, Нацбанк 7 березня позбавив банк ліцензії. 

IBOX Bank позбавили ліцензії

7 березня Нацбанк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "IBOX Bank". Робота терміналів може бути призупинена, потім — їх підключать до іншого оператора. Виявилося, що банк систематично порушував вимоги законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Шахрайською діяльністю у сфері фінмоніторингу IBOX займався протягом двох останніх років. За цей час банк неодноразово штрафували, зупиняли здійснення окремих видів здійснюваних операцій, відстороняли посадових осіб від посади, видавали письмові застереження. Хто є акціонерами банку ми писали тут. Раніше ми розповідали, які є альтернативи поповнення карток Monobank через IBOX.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber можна тут.

Головна Актуально Україна на часі Youtube
Інформатор у
телефоні 👉 Завантажити