«Схему организовали владельцы двух столичных кредитно-финансовых учреждений. Используя базы данных своих клиентов, дельцы оформляли на граждан вымышленные онлайн-кредиты, затем создавали искусственную задолженность и требовали её возвращения. Размер «годовых» составил более 1 500%», — говорится в сообщении.
Организаторы привлекли более 50 так называемых «телефонных коллекторов», которые звонили «должникам» и психологически давили на них. Для легализации своей деятельности участники схемы направляли в банковские учреждения и контролирующие органы заведомо ложную отчетность о сложившейся задолженности.
Во время обысков в офисах силовики нашли:
- оборудование и программное обеспечение, которое злоумышленники использовали для анонимности телефонных номеров с угрозами;
- почти 50 единиц компьютерной техники, с которой участники схемы администрировали базы «клиентов» и осуществляли учет псевдодолгов;
- документы.
Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрениях и избрании меры пресечения по ч. 1 ст. 189 (вымогательство) и ч. 1 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) УК Украины.
