Основатель криптоплатформы Celsius Network LLC сел в США на 12 лет за мошенничество
Когда Celsius объявила о прекращении вывода средств клиентами, сотни тысяч клиентов Celsius имели на платформе недоступные активы на сумму $4,7 млрд.
Суд в Нью-Йорке 8 мая приговорил к 12 годам тюрьмы уроженца Украины Александра (Алекса) Машинского, который был основателем и гендиректором криптовалютной платформы Celsius Network LLC, говорится в пресс-релизе Министерства юстиции США. Его признали виновным в мошенничестве с товарами и ценными бумагами.
Джей Клейтон, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка сказал: «Александр Машинский нацелился на розничных инвесторов, обещая, что он сохранит их «цифровые активы» в большей безопасности, чем банк, когда он действительно использовал эти активы, чтобы делать рискованные ставки и набивать собственные карманы. В конце концов Машинский заработал десятки миллионов долларов, в то время как его клиенты потеряли миллиарды. Американские инвесторы заслуживают лучшего. Аргументы в пользу токенизации и использования цифровых активов сильны, но это не лицензия на обман. Правила против мошенничества по-прежнему действуют, и SDNY привлечет к ответственности тех, кто их игнорирует».
В соответствии с утверждениями, содержащимися в обвинительном заключении, а также заявлениями, сделанными в публичных документах и во время открытых судебных заседаний:
- Celsius, платформа криптоактивов, предлагала клиентам вознаграждения за депонированные активы, обеспеченные кредиты и услуги по хранению. Маркетингуя себя как «самое безопасное место для вашей криптовалюты»,
- Celsius призвал клиентов "отказаться от банковских услуг" путем перевода криптоактивов на свою платформу.
- Основное предложение Celsius, программа "Заработать", обещала использовать активы клиентов для получения инвестиционной прибыли.
- Celsius также предоставляла программы "Хранение" и "Заимствование", последняя из которых позволяла клиентам получать кредиты, размещая криптоактивы в качестве обеспечения.
Машинский как генеральный директор непосредственно рекламировал Celsius розничным клиентам во всем мире. Его ложные заявления касались безопасности прибыльной деятельности Celsius, ее доходности, устойчивости высоких ставок вознаграждения и рисков, связанных с депонированием криптоактивов на платформе. Поскольку Машинский представлял Celsius как безопасную, платформа росла экспоненциально. К осени 2021 года Celsius стала одной из самых крупных криптовалютных платформ в мире, на пике развития ее активы составляли около 25 миллиардов долларов.
Машинский и другие организовали многолетнюю схему, чтобы ввести клиентов в заблуждение по поводу фирменного крипто-токена Celsius CEL. Они манипулировали ценой CEL, тратя сотни миллионов на покупку на открытом рынке, чтобы искусственно завысить его стоимость. Иногда они использовали депозиты клиентов для финансирования этих рыночных покупок, не раскрывая этого клиентам. Без агрессивной манипуляции цена CEL была бы значительно ниже.
Как Рони Коэн-Павон, директор по доходам Celsius, позже признавший себя виновным в незаконном манипулировании ценой CEL, частно сказал Машинскому: «стоимость была фальшивой и основывалась на том, что мы потратили миллионы».
Для дальнейшего развития схемы манипуляции Машинский неоднократно делал неправдивые публичные заявления о рыночной активности Celsius и роли в поддержке и раздувании CEL. В некоторых случаях Машинский и другие руководители лично покупали CEL, чтобы искусственно поддерживать его стоимость. Искусственная инфляция цен позволила Машинскому получить прибыль около 48 миллионов долларов от собственных продаж CEL. Он публично заявлял, что не продает CEL, хотя действительно продавал большие объемы, иногда самой Celsius.
До того как Celsius прекратила вывод средств клиентами 12 июня 2022 года, Машинский продолжал убеждать клиентов в крепком финансовом положении и ликвидности Celsius. Между тем, он вывел из Celsius свои собственные активы, не принадлежащие к CEL, на сумму $8 млн. Когда Celsius объявила о прекращении вывода средств клиентами, сотни тысяч клиентов Celsius имели на платформе недоступные активы на сумму $4,7 млрд. 13 июля 2022 года Celsius подала заявление о банкротстве.
Кроме тюремного срока, 59-летний Машинский был приговорен к трем годам условно-досрочного увольнения и выплате штрафа в размере 50 000 долларов США и конфискации имущества в размере 48 393 446 долларов США.
Машинский родился в Украине, но вырос в Израиле, а в 1988 году вместе с родителями эмигрировал в США, пишет Bloomberg. Он отец шестерых детей.
Ранее Информатор писал, как выявить созданные мошенниками фейковые сделки для влияния на стоимость криптоактивов, которые могут быть вредны не только криптовалютному рынку, но и вашему кошельку.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
