Засновник криптоплатформи Celsius Network LLC сів у США на 12 років за шахрайство
Коли Celsius оголосила про припинення виведення коштів клієнтами, сотні тисяч клієнтів Celsius мали на платформі недоступні активи на суму $4,7 млрд
Суд у Нью-Йорку 8 травня засудив до 12 років ув'язнення уродженця України Олександра (Алекса) Машинського, який був засновником та гендиректором криптовалютної платформи Celsius Network LLC, йдеться в пресрелізі Міністерстві юстиції США. Його визнали винним у шахрайстві з товарами та цінними паперами.
Джей Клейтон, прокурор США по Південному округу Нью-Йорка сказав: «Олександр Машинський націлився на роздрібних інвесторів, обіцяючи, що він збереже їхні «цифрові активи» у більшій безпеці, ніж банк, коли він насправді використовував ці активи, щоб робити ризиковані ставки і набивати власні кишені. Зрештою Машинський заробив десятки мільйонів доларів, тоді як його клієнти втратили мільярди. Американські інвестори заслуговують на краще. Аргументи на користь токенізації та використання цифрових активів сильні, але це не ліцензія на обман. Правила проти шахрайства, як і раніше, діють, і SDNY притягне до відповідальності тих, хто їх ігнорує».
Відповідно до тверджень, які містяться в обвинувальному висновку, а також заявам, зробленим у публічних документах і під час відкритих судових засідань:
- Celsius, платформа криптоактивів, пропонувала клієнтам винагороди за депоновані активи, забезпечені кредити та послуги зі зберігання. Маркетингуючи себе як «найбезпечніше місце для вашої криптовалюти»,
- Celsius закликав клієнтів «відмовитися від банківських послуг» шляхом переведення криптоактивів на свою платформу.
- Основна пропозиція Celsius, програма "Заробити", обіцяла використовувати активи клієнтів для отримання інвестиційного прибутку.
- Celsius також надавала програми «Зберігання» та «Запозичення», остання з яких дозволяла клієнтам отримувати кредити, розміщуючи криптоактиви як забезпечення.
Машинський, як генеральний директор, безпосередньо рекламував Celsius роздрібним клієнтам у всьому світі. Його неправдиві заяви стосувалися безпеки прибуткової діяльності Celsius, її прибутковості, стійкості високих ставок винагороди та ризиків, пов'язаних із депонуванням криптоактивів на платформі. Оскільки Машинський представляв Celsius як безпечну, платформа росла експоненційно. До осені 2021 року Celsius стала однією з найбільших криптовалютних платформ у світі, на піку розвитку її активи становили близько 25 мільярдів доларів.
Mашинський та інші організували багаторічну схему, щоб ввести клієнтів в оману щодо фірмового крипто-токену Celsius CEL. Вони маніпулювали ціною CEL, витрачаючи сотні мільйонів на покупку на відкритому ринку, щоб штучно завищити його вартість. Іноді вони використовували депозити клієнтів на фінансування цих ринкових покупок, не розкриваючи цього клієнтам. Без агресивної маніпуляції ціна CEL була б значно нижчою.
Як Роні Коен-Павон, директор з доходів Celsius, який пізніше визнав себе винним у незаконному маніпулюванні ціною CEL, приватно сказав Mашинському: «вартість була фальшивою і ґрунтувалася на тому, що ми витратили мільйони».
Для подальшого розвитку схеми маніпуляції Машинський неодноразово робив неправдиві публічні заяви про ринкову активність Celsius та роль у підтримці та роздмухуванні CEL. У деяких випадках Машинський та інші керівники особисто купували CEL, щоб штучно підтримувати його вартість. Штучна інфляція цін дозволила Машинському отримати прибуток приблизно 48 мільйонів доларів від власних продажів CEL. Він публічно заявляв, що не продає CEL, хоча насправді продавав великі обсяги, іноді самої Celsius.
До того, як Celsius припинила виведення коштів клієнтами 12 червня 2022 року, Машинський продовжував переконувати клієнтів у міцному фінансовому становищі та ліквідності Celsius. Тим часом він вивів із Celsius свої власні активи, що не належать до CEL, на суму $8 млн. Коли Celsius оголосила про припинення виведення коштів клієнтами, сотні тисяч клієнтів Celsius мали на платформі недоступні активи на суму $4,7 млрд. 13 липня 2022 року Celsius подала заяву про банкрутство.
Крім тюремного терміну, 59-річний Машинський був засуджений до трьох років умовно-дострокового звільнення та виплати штрафу у розмірі 50 000 доларів США та конфіскації майна у розмірі 48 393 446 доларів США.
Машинський народився в Україні, але виріс в Ізраїлі, а в 1988 році разом з батьками емігрував до США, пише Bloomberg. Він є батьком шістьох дітей.
Раніше Інформатор писав, як виявити створені шахраями фейкові угоди для впливу на вартість криптоактивів, які можуть бути шкідливими не лише для криптовалютного ринку, але й для вашого гаманця.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. Підписатися на канал у Viber можна тут.
