Это не мы блокируем ваши карточки – глава Госфинмониторинга обратился к украинцам
Если счет заблокирован – первое, что нужно сделать, это обратиться в банк
Финмониторинг в банке и Государственная служба финансового мониторинга Украины – это разные вещи. Об этом сообщил глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин.
"Время от времени вижу в сообщениях и комментариях одну и ту же ситуацию: человеку банк блокирует счет, он слышит фразу "это через финмониторинг" - и делает вывод, что это сделала Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг)", - написал Филипп Пронин.
Он объяснил разницу:
- Банк сам проверяет сделки клиентов.
- Сам оценивает опасности.
- Сам может запросить документы.
- И именно банк принимает решение – остановить операцию.
В большинстве случаев блокировка – это решение банка.
Что делает Госфинмониторинг?
"Мы получаем информацию от банков, анализируем ее, работаем с реестрами и международными партнерами. Если видим признаки возможного преступления – передаем материалы правоохранительным органам. В случае наличия оснований блокируем расходные финансовые операции. Поэтому если счет заблокирован – первое, что нужно сделать, это обратиться в банк", - написал Филипп Пронин.
Как сообщал Информатор, 20 марта 2026 года Госфинмониторинг опубликовал письмо с разъяснениями, содержащее практические рекомендации по заполнению отчетности и правильному отображению участников подозрительных схем. Приказ Минфина №322 и мартовские рекомендации Госфинмониторинга закрепляют переход системы финансового мониторинга в Украине к модели Big Data, основанной на обработке крупных данных. Теперь при выявлении связанных лиц — с общими контрагентами, адресами, периодами регистрации, учредителями или даже IP-адресами — субъекты первичного финансового мониторинга должны подавать одно сводное сообщение.
Следите за нами в Viber
Сейчас читают на Информаторе
