НБУ признал небезупречной репутацию пяти финкомпаний из-за связей с Россией
Среди компаний – Милоан, Кредиплюс и Финмар, владелец которых скрыл гражданство РФ.
Национальный банк Украины 9 ноября 2026 признал небезупречной деловую репутацию пяти предоставлятелей финансовых услуг и их владельцев из-за скрытого гражданства России у руководителя компании-собственника. Под удар попали компании, активно кредитующие украинцев онлайн. Регулятор обещает применить к ним дальнейшие меры реагирования.
Решение касается ООО "БИ ЭЛ ДЖИ МИКРОФИНАНС", ООО "ФК "КРЕДИПЛЮС", ООО "МИЛОАН", ООО "ФК "ФИНМАР" и ПО "ДОНКРЕДИТ", а также их владельцев существенного участия - Родион Бут, компании Bredley CH AG и ООО "БЕР. Об этом сообщает Национальный банк Украины. По словам регулятора, Нацбанк продолжает выявлять скрытые связи собственников финансовых компаний с Россией и принимать соответствующие меры реагирования.
Толчком к решению стало журналистское расследование. После его обнародования Нацбанк получил от государственных органов специального назначения подтверждение, что Екатерина Таттерсаль – руководитель (член совета директоров) компании Bredley CH AG – имеет гражданство России. Именно эта компания является владельцем существенного участия во всех пяти финучреждениях.
По действующему законодательству наличие гражданства или налогового резидентства России у руководителя собственника существенного участия – это уже сам по себе признак небезупречной деловой репутации такого собственника. А когда владелец существенного участия имеет небезупречную репутацию, то и поставщик финансовых услуг автоматически признается таковым.
Кроме того, компании и их владельцы – Родион Бутко и Bredley CH AG – предоставили Нацбанку недостоверную информацию об отсутствии у руководителя Bredley CH AG гражданства или налогового резидентства России. По объяснению регулятора, это отдельное основание для отрицательного заключения. Таким образом, решение опирается сразу на два признака небезупречной деловой репутации:
- наличие гражданства и/или налогового резидентства России у руководителя собственника существенного участия
- предоставление компаниями и владельцами недостоверной информации об этом факте Национальному банку
Чем рискуют компании после решения НБУ
Признание деловой репутации небезупречной – не формальность, а основание для дальнейших надзорных мер регулятора, вплоть до отзыва лицензии. Подобный сценарий НБУ уже применял ранее: в прошлом году регулятор сначала признал репутацию финансовой компании "АВАНС КРЕДИТ" небезупречной из-за недостоверной информации о руководителе, а менее чем через месяц отозвал у нее лицензию.
В своем сообщении Нацбанк подчеркнул, что осуществит дальнейшие меры реагирования по указанным предоставлятелям финансовых услуг в связи с признанием их деловой репутации небезупречной.
Ранее Информатор сообщал, что Национальный банк ужесточил надзор за микрофинансовыми организациями в 2026 году: регулятор ввел новые пруденциальные нормы и сформировал перечень 53 значимых финансовых компаний с повышенным контролем, среди которых оказался и Милоан. Также мы писали, что Нацбанк рекомендовал банкам усилить финмониторинг подозрительных сделок, ведь при надзоре обнаружил попытки клиентов дробить валютные операции, чтобы обойти установленные законом лимиты.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
