Карточные переводы будут контролировать более жестко: какая сумма подпадает под проверку финмониторинга
Люди должны знать, что все их транзакции будут еще пристальнее контролироваться и отслеживаться
Больше плюсов от новых правил карточных переводов получают органы финмониторинга. Об этом сказал ректор Международного института бизнеса Александр Савченко в эфире «Киев24».
«Больше плюсов от этого получают органы контроля. Люди должны знать, что все их транзакции будут еще более тщательно контролироваться и отслеживаться. Причем, можно будет проследить цепь транзакций без дополнительного запроса», — пояснил Савченко.
По словам ректора Международного института бизнеса, транзакции не отслеживаются до 30 тысяч гривен. Если же сумма будет больше, то Савченко советует переводить средства через IBAN и указывать назначение транзакции: «подарок» и т.д.
С 1 октября Нацбанком введено обязательное название получателя в случае карточных переводов, что облегчает идентификацию транзакций. Расширенные реквизиты включают персональные данные и название получателя, а требования к платежным документам ужесточились для предотвращения мошенничества.
Читайте нас в Facebook
Сейчас читают на Информаторе
