Українці створили міжнародну шахрайську схему з місячним оборотом у 10 млн євро: жертвами стали іноземні інвестори

Громадяни України створили схему, за допомогою якої керували роботою спеціально створених сайтів і виводили гроші за допомогою підконтрольних суб'єктів господарювання. Легалізували викрадені гроші на території України шляхом придбання дорогої нерухомості і автомобілів, а також інвестування в різні бізнес-проекти.

Про це Інформатору стало відомо з повідомлення прес-служби Національної поліції України .

Щоб виводити гроші, зловмисники спеціально створили веб-ресурси, за допомогою яких проводили купівлю-продаж різних активів - банківських металів, іноземних валют, криптовалюти, цінних паперів тощо.

У разі інвестування громадянам обіцяли величезні доходи від проведення таких операцій. Шахраї імітували угоди з купівлі-продажу цих активів, і фіктивне зростання у 100 і більше прибутку від вкладених коштів.

Після подання заявок на виведення прибутку до громадян телефонували працівники спеціально створених кол-центрів, представлялися агентами торговельних платформ і вимагали внести у вигляді комісії за обслуговування додатково 15% від суми отриманого прибутку. Більшість постраждалих від шахрайської схеми - громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії та Великобританії.

За попередніми даними, місячний оборот шахрайської «схеми» становив від восьми до десяти мільйонів євро.

18 грудня правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях. Вилучили готівкою понад мільйон доларів США, «чорнові» записи, документи на офшорні компанії, комп'ютерну техніку та інші речі, що підтверджують злочинну діяльність фігурантів справи.

Зараз на рухоме і нерухоме майно, загальною вартістю понад 50 млн євро, поліція наклала арешти.

Нагадаємо, поліція викрила схему привласнення активів неплатоспроможних банків, в результаті чого фінустанови втратили 24 мільйони гривень .

Також ми писали, що правоохоронці викрили посадових осіб на розкраданні держмайна .