В Украине разоблачили схему присвоения активов неплатежеспособных банков

Правоохранители разоблачили схему присвоения активов неплатежеспособных банков, в результате чего финучреждения потеряли 24 миллиона гривен. К ее организации причастны владельцы финансовых компаний и частные лица.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Схема заключалась в максимальном занижении цены при продаже имущества неплатежеспособных банков через аукцион.

По данным следствия, к участию в аукционе, проводимом одной из бирж, допустили компанию, которая не заплатила гарантийные взносы и не предоставила банковские гарантии. Это является главным условием для участия в торгах.

"Данная компания стала победителем торгов и должна была в течение определенного времени заключить с банковскими учреждениями договоры купли-продажи активов. Однако этого не сделала, а затем она была дисквалифицирована. Согласно нормативным документам, в случае отказа победителя от заключения сделок, гарантийный взнос перечисляется на счета банков. Вследствие того, что основатель биржи сознательно допустил к участию компанию без каких-либо гарантий, а она не выполнила своих обязательств как победитель, банкам был причинен ущерб на сумму свыше 24 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, несмотря на дисквалификацию компании, победителем автоматически признали компанию, предложение о покупке активов которой было значительно ниже.

Директору и основателю биржи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому может грозить штраф от 68 до 102 гривен или лишение свободы до 6 лет.

Новость дополняется...