У Монако почали закривати банківські рахунки багатих росіян
Регулятор Монако AMSF масово перевірив банки і виявив десятки підозрілих рахунків клієнтів з РФ.
Фінансовий регулятор Монако AMSF почав масштабні перевірки банків князівства, після яких кредитні установи стали закривати рахунки багатих клієнтів з російським походженням капіталу. Приблизно третина проблемних клієнтських досьє, виявлених під час перевірок, пов'язана з Росією. Перевірки тривають на фоні прагнення Монако вийти із "сірого списку" міжнародної групи протидії відмиванню грошей FATF.
Про це повідомляє The Moscow Times. Монако потрапило до "сірого списку" FATF у 2024 році через недоліки в протидії відмиванню грошей, і саме тому регулятор AMSF посилив перевірки банків та управляючих компаній князівства. Перевіркам піддали UBS Monaco, Banque Havilland, Julius Baer, Guardian Management та International Corporate Structuring. Серед виявлених порушень - недостатня перевірка походження статків клієнтів, їхніх можливих кримінальних, санкційних і політичних зв'язків, а також підозрілих фінансових операцій.
Серед клієнтів, яких вдалося ідентифікувати за оприлюдненими регулятором даними, - сестра російського мільярдера Алішера Усманова Саодат Нарзієва. UBS Monaco закрив їй рахунок у березні 2025 року після того, як регулятор встановив, що банк не мав достатніх документів про походження коштів, подарованих їй братом. Julius Baer припинив відносини з колишнім керівником Каспійського трубопровідного консорціуму Віктором Федотовим - банк повідомив про підозри щодо клієнта лише через рік після появи відповідних підстав.
Претензії AMSF виникли також до обслуговування Леоніда Новицького, брата колишньої міністерки сільського господарства Росії Єлени Скринник, і власника Fedcominvest Олексія Федорічева. Останнього в Україні підозрювали в корупції та відмиванні грошей, а в 2024 році в Італії за запитом України арештували пов'язані з ним активи на 41 млн євро. Перевірки торкнулися й інших багатих клієнтів з російськими зв'язками, особи яких не розкриваються. В окремих випадках регулятор рекомендував банкам закривати рахунки через неможливість підтвердити походження капіталу або пояснити економічний сенс операцій.
Контроль за капіталами росіян посилюється по всій Європі
Ситуація в Монако розгортається на фоні загального посилення контролю за капіталами росіян у європейських юрисдикціях. Банки та фінансові регулятори дедалі частіше вимагають детального пояснення джерел походження коштів, особливо якщо власники активів мають зв'язки з санкційними списками чи політичним оточенням Кремля.
Водночас у самому Європейському Союзі точаться дискусії щодо можливого послаблення санкцій для окремих російських бізнесменів. Це створює ризик прецеденту, коли фінансовий тиск на одному напрямку - через регуляторів на кшталт AMSF - може розходитися з політичними рішеннями на рівні ЄС щодо конкретних персон.
Раніше Інформатор повідомляв, що посли країн ЄС не змогли домовитися про продовження персональних санкцій проти Росії через вимогу Франції та Словаччини виключити зі списку Алішера Усманова, а Ірландія та Європейська служба зовнішньополітичної діяльності запропонували компромісний варіант - зняти частину обмежень, зберігши олігарха у переліку. Також ми писали, що уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк розповів, що Британія, ЄС, Канада, Нова Зеландія та Швейцарія розширили санкції проти Росії та пов'язаних із нею структур, включно з банками, підприємствами ВПК та суднами "тіньового флоту".
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
