В Монако начали закрывать банковские счета богатых россиян
Регулятор Монако AMSF массово проверил банки и нашел десятки подозрительных счетов клиентов из РФ.
Финансовый регулятор Монако AMSF начал масштабные проверки банков княжества, после которых кредитные учреждения стали закрывать счета богатых клиентов с русским происхождением капитала. Приблизительно треть проблемных клиентских досье, выявленных в ходе проверок, связана с Россией. Проверки продолжаются на фоне стремления Монако выйти из "серого списка" международной группы по противодействию отмыванию денег FATF.
Об этом сообщает The Moscow Times. Монако попало в "серый список" FATF в 2024 году из-за недостатков в противодействии отмыванию денег, и именно поэтому регулятор AMSF усилил проверки банков и управляющих компаний княжества. Проверкам подвергли UBS Monaco, Banque Havilland, Julius Baer, Guardian Management и International Corporate Structuring. Среди выявленных нарушений – недостаточная проверка происхождения состояния клиентов, их возможных уголовных, санкционных и политических связей, а также подозрительных финансовых операций.
Среди клиентов, которых удалось идентифицировать по обнародованным регулятором данным, – сестра российского миллиардера Алишера Усманова Саодата Нарзиева. UBS Monaco закрыл ей счет в марте 2025 года после того, как регулятор установил, что у банка не было достаточных документов о происхождении средств, подаренных ей братом. Julius Baer прекратил отношения с бывшим руководителем Каспийского трубопроводного консорциума Виктором Федотовым – банк сообщил о подозрениях в отношении клиента только через год после появления соответствующих оснований.
Претензии AMSF возникли также к обслуживанию Леонида Новицкого, брата бывшего министерша сельского хозяйства России Елены Скрынник, и владельца Fedcominvest Алексея Федоричева. Последнего в Украине подозревали в коррупции и отмывании денег, а в 2024 году в Италии по запросу Украины арестовали связанные с ним активы на 41 млн. евро. Проверки коснулись и других богатых клиентов с российскими связями, личности которых не раскрываются. В отдельных случаях регулятор рекомендовал банкам закрывать счета из-за невозможности подтвердить происхождение капитала или объяснить экономический смысл операций.
Контроль за капиталами россиян усиливается по всей Европе
Ситуация в Монако разворачивается на фоне всеобщего усиления контроля за капиталами россиян в европейских юрисдикциях. Банки и финансовые регуляторы все чаще требуют детального объяснения источников происхождения средств, особенно если владельцы активов имеют связи с санкционными списками или политическим окружением Кремля.
В то же время в самом Европейском Союзе ведутся дискуссии о возможном ослаблении санкций для отдельных российских бизнесменов. Это создает риск прецедента, когда финансовое давление на одном направлении - из-за регуляторов типа AMSF - может расходиться с политическими решениями на уровне ЕС относительно конкретных персон.
Ранее Информатор сообщал, что послы стран ЕС не смогли договориться о продлении персональных санкций против России по требованию Франции и Словакии исключить из списка Алишера Усманова, а Ирландия и Европейская служба внешнеполитической деятельности предложили компромиссный вариант – снять часть ограничений, сохранив олигарха в перечне. Также мы писали, что уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк рассказал, что Британия, ЕС, Канада, Новая Зеландия и Швейцария расширили санкции против России и связанных с ней структур, включая банки, предприятия ВПК и суда "теневого флота".
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
