Справу Коломойського та ще п'ятьох фігурантів щодо заволодіння 9,2 млрд грн ПриватБанку скерували до суду
САП направила до суду обвинувальний акт щодо олігарха та експосадовців ПриватБанку
Ігоря Коломойського та ще п'ятьох колишніх топменеджерів ПриватБанку судитимуть за підозрою у заволодінні коштами фінустанови на понад 9,2 мільярда гривень. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 6 серпня направив до суду обвинувальний акт стосовно бізнесмена та експрацівників банку, які під час слідства мали різні посади в правлінні. Серед підозрюваних - директор департаменту міжбанківського дилінгу Ярослав Луговий, колишній голова правління "Приватбанку" Олександр Дубілет, заступниця Людмила Шмальченко, начальниця департаменту міжбанківських операцій Надія Конопкіна та заступниця керівника департаменту з обслуговування рахунків банків-кореспондентів Тетяна Якименко.
За версією слідства, схему заволодіння коштами організували ще у січні-березні 2015 року, коли Коломойський був власником банку й одночасно очільником Дніпропетровської ОДА. Про це повідомили пресслужби Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). У повідомленнях відомств прямо не назвали ім'я ексвласника ПриватБанку, однак з матеріалів справи випливає, що йдеться саме про Коломойського. За даними слідства, тодішній власник фінустанови організував схему заволодіння коштами з метою фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку.
"Для цього ПриватБанк штучно зобов'язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю", - зазначили у НАБУ.
За версією слідства, частину суми у розмірі понад 446 мільйонів гривень з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов'язаних із бізнесменом компаній під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом - на рахунки ще двох.
"Надалі вони були внесені ним до статутного капіталу банку з метою виконання вимог програми фінансового оздоровлення ПАТ КБ "ПриватБанк". Рештою коштів зловмисники розпорядилися на власний розсуд", - додали у САП.
Дії всіх підозрюваних кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених статтями 191, 209 і 366 Кримінального кодексу України, залежно від ролі кожного учасника схеми. Санкції цих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.
Слідство накопичило кілька справ проти олігарха
Історія переслідування Коломойського за фінансові злочини триває вже понад три роки. У лютому 2023 року правоохоронці провели обшуки в його будинку, а вже у вересні того ж року бізнесмену обрали запобіжний захід у справі про шахрайство у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави понад 509 мільйонів гривень. Підозру саме у заволодінні 9,2 мільярда гривень ПриватБанку Коломойський отримав ще 7 вересня 2023 року, і от тепер справа нарешті дійшла до суду.
Слідство фіксувало причетність інших менеджерів банку
Раніше Інформатор повідомляв, що топменеджерка ПриватБанку погодила 126 кредитів, за якими Коломойський із партнером Геннадієм Боголюбовим, за версією слідства, вивели мільярди гривень із фінустанови. Також ми писали, що Росія заочно засудила Коломойського до 12 років колонії у справі про розкрадання нафти - паралельно з українським переслідуванням бізнесмен фігурує і в справах на території Росії.
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Росія заочно засудила Коломойського до 12 років за розкрадання нафти
- Місія нездійсненна: рішення суду про поверенення Коломойським і Боголюбовим 3 млрд дол. ПриватБанку буде важко виконати
- Голова Держфінмоніторингу Пронін розповів про вкрадені Коломойським 100 млн грн - але це менше 0,1% від зниклих грошей ПриватБанку
