Операція Форест Гамп: банки блокують застави за Столара та Мудру – ЗМІ
Банківські установи відмовляються проводити платежі із застав у справах фігурантів гучного розслідування НАБУ.
Українські банки відмовляються проводити платежі для внесення застав за народного депутата Вадима Столара та колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру, посилаючись на неофіційну рекомендацію Нацбанку. Нардеп пояснив, чому досі не вніс 300 млн грн застави, заявивши про безпідставні перешкоди з боку фінустанов. За даними джерел, підрозділи фінмоніторингу банків визначають кошти для внесення застав на рахунок ВАКС як ризикові й відмовляються проводити платежі. Проблема виникла одразу у двох резонансних справах в межах розслідувань НАБУ і САП. Через це запобіжні заходи, які суд визначив як альтернативу триманню під вартою, фактично неможливо реалізувати.
Про ситуацію з блокуванням застав повідомляє ZN.UA з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Видання з'ясовувало, чому після невнесення 300 млн грн застави сторона обвинувачення не просить суд узяти Столара під варту, і зʼясувало, що причина ширша за одну справу. 11 вересня Вищий антикорупційний суд обрав народному депутату Вадиму Столару, фігуранту розслідувань НАБУ і САП "Феміда" та "Форрест Гамп", запобіжний захід у вигляді 300 млн грн застави без взяття під варту.
За Кримінальним процесуальним кодексом підозрюваний, який не перебуває під вартою, має внести заставу протягом п'яти днів із дня обрання запобіжного заходу, однак це можна зробити й пізніше, якщо суд ще не змінив рішення. Столар у визначений строк заставу не вніс, проте НАБУ та САП не звернулися до ВАКС із клопотанням про зміну йому запобіжного заходу на тримання під вартою.
"Якщо САП піде до суду, Столар надасть документи про те, що звертався до банків, а вони відмовлялися проводити платіж або розривали договори банківського обслуговування. За таких обставин суд не візьме його під варту", - пояснив співрозмовник ZN.UA у правоохоронних органах.
За інформацією джерел видання, у приватних розмовах представники банків пояснюють відмови тим, що Національний банк як центральний регулятор нібито не рекомендував проводити платежі, повʼязані з внесенням застав у цих справах. Аналогічна ситуація склалася і з заставою за Ірину Мудру: 25 серпня ВАКС узяв її під варту на 60 діб із можливістю внесення 20 млн грн застави, а 2 вересня апеляційна палата суду залишила це рішення без змін. Мудра встигла внести 5 млн грн власних коштів, після чого її рахунки арештували, а решту суми намагався внести її чоловік - безуспішно, оскільки банки відмовлялися проводити платежі навіть на тисячу гривень.
"Кошти треба перевіряти. Якщо вони законні й їхнє походження підтверджене - платіж має бути проведений. Не можна замість перевірки просто блокувати саму можливість внести заставу", - пояснив співрозмовник ZN.UA.
Джерела видання наголошують, що проблема не в самому фінансовому моніторингу - створена в Україні система дає змогу перевіряти походження коштів. За їхніми словами, раніше ручне втручання в роботу цієї системи могло використовуватися для обходу контролю, а тепер - навпаки, для блокування платежів незалежно від походження коштів.
Регулятор заперечує втручання у роботу фінустанов
У Нацбанку зазначили, що жодного ручного втручання немає. Регулятор наголошує: оскільки, за його інформацією, наразі йдеться про відмову з боку 15 банків, припущення, що всім їм телефонували, є абсурдним. У НБУ переконані, що єдина причина банківських відмов - їхнє власне бажання уникнути репутаційних ризиків, повʼязаних із гучними справами.
Ситуація створює правовий парадокс: закон дозволяє банкам відмовляти у проведенні підозрілих фінансових операцій, але окремої заборони на проведення платежу лише тому, що кошти призначені для внесення визначеної судом застави, законодавство не встановлює. У результаті визначена судами альтернатива триманню під вартою фактично не може бути реалізована через технічну неможливість провести банківський платіж.
Раніше Інформатор повідомляв, що ВАКС обрав запобіжний захід нардепу Вадиму Столару у вигляді 300 мільйонів гривень застави без взяття під варту - рішення суд ухвалив 11 вересня у справі "Феміда". Нардепу інкримінують створення злочинної організації, протиправне заволодіння майном, підробку документів та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем під час воєнного стану.
Також ми писали, що за Ірину Мудру внесли лише 666 гривень застави з визначених судом 20 мільйонів - хто саме перерахував ці кошти, залишилося невідомим, а сама сума викликала хвилю жартівливих коментарів у соцмережах.
Слідкуйте за нами у Telegram
