Операция Форест Гамп: банки блокируют залоги за Столара и Мудрую – СМИ
Банковские учреждения отказываются проводить платежи по залогам по делам фигурантов громкого расследования НАБУ.
Украинские банки отказываются проводить платежи для внесения залогов за народного депутата Вадима Столара и бывшую заместитель руководителя Офиса президента Ирину Мудрую, ссылаясь на неофициальную рекомендацию Нацбанка. Нардеп объяснил, почему до сих пор не внес 300 млн грн залога, заявив о безосновательных препятствиях со стороны финучреждений. По данным источников, подразделения финмониторинга банков определяют средства для внесения залогов на счет ВАКС как рисковые и отказываются проводить платежи. Проблема возникла сразу по двум резонансным делам в рамках расследований НАБУ и САП. Поэтому меры предосторожности, которые суд определил как альтернативу содержанию под стражей, фактически невозможно реализовать.
О ситуации с блокировкой залогов сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Издание выяснило, почему после невнесения 300 млн грн залога сторона обвинения не просит суд взять Столара под стражу, и выяснило, что причина шире одного дела. 11 сентября Высший антикоррупционный суд избрал народному депутату Вадиму Столару, фигуранту расследований НАБУ и САП "Фемида" и "Форрест Гамп", меру пресечения в размере 300 млн грн залога без заключения под стражу.
По Уголовному процессуальному кодексу подозреваемый, не находящийся под стражей, должен внести залог в течение пяти дней со дня избрания меры пресечения, однако это можно сделать и позже, если суд еще не изменил решения. Столар в определенный срок залог не внес, однако НАБУ и САП не обратились в ВАКС с ходатайством об изменении ему меры пресечения на содержание под стражей.
"Если САП пойдет в суд, Столар предоставит документы о том, что обращался в банки, а они отказывались проводить платеж или разрывали договоры банковского обслуживания. В таких обстоятельствах суд не возьмет его под стражу", - пояснил собеседник ZN.UA в правоохранительных органах.
По информации источников издания, в частных разговорах представители банков объясняют отказы тем, что Национальный банк как центральный регулятор якобы не рекомендовал проводить платежи, связанные с внесением залогов по этим делам. Аналогичная ситуация сложилась и с залогом Ирины Мудры: 25 августа ВАКС взял ее под стражу на 60 суток с возможностью внесения 20 млн грн залога, а 2 сентября апелляционная палата суда оставила это решение без изменений. Мудрая успела внести 5 млн грн собственных средств, после чего ее счета арестовали, а остальную сумму пытался внести ее муж - безуспешно, поскольку банки отказывались проводить платежи даже на тысячу гривен.
"Средства нужно проверять. Если они законны и их происхождение подтверждено - платеж должен быть произведен. Нельзя вместо проверки просто блокировать саму возможность внести залог", - пояснил собеседник ZN.UA.
Источники издания отмечают, что проблема не в самом финансовом мониторинге – созданная в Украине система позволяет проверять происхождение средств. По их словам, ранее ручное вмешательство в работу этой системы могло использоваться для обхода контроля, а теперь – наоборот, для блокирования платежей независимо от происхождения средств.
Регулятор отрицает вмешательство в работу банков
В Нацбанке отметили, что никакого ручного вмешательства нет. Регулятор отмечает: поскольку, по его информации, речь идет об отказе со стороны 15 банков, предположения, которые всем им звонили, абсурдно. В НБУ убеждены, что единственная причина банковских отказов – их собственное желание избежать репутационных рисков, связанных с громкими делами.
Ситуация создает правовой парадокс: закон разрешает банкам отказывать в проведении подозрительных финансовых операций, но отдельного запрета на проведение платежа только потому, что средства предназначены для внесения определенного судом залога, законодательство не устанавливает. В результате определенная судами альтернатива содержанию под стражей фактически не может быть реализована из-за технической невозможности произвести банковский платеж.
Ранее Информатор сообщал, что ВАКС избрал меру пресечения нардепу Вадиму Столару в размере 300 миллионов гривен залога без заключения под стражу - решение суд принял 11 сентября по делу "Фемида". Нардеп инкриминирует создание преступной организации, противоправное завладение имуществом, подделку документов и несанкционированное вмешательство в работу информационных систем во время военного положения.
Также мы писали, что за Ирину Мудрую внесли только 666 гривен залога из определенных судом 20 миллионов - кто именно перечислил эти средства, осталось неизвестным, а сама сумма вызвала волну шутливых комментариев в соцсетях.
Следите за нами в Telegram
