Клієнт Ощадбанку надав документи про походження коштів, але фінмоніторинг банку не знімає обмеження з рахунку
В Ощадбанку відреагували на коментар чоловіка
Ощадбанк заблокував рахунок чоловіка через фінансовий моніторинг. Він надав документи про походження коштів, але все одно не може користуватися рахунком через обмеження. Відповідний коментар клієнт залишив 10 липня під публікацією фінустанови.
За словами чоловіка, його рахунок Ощадбанк заблокував через фінмоніторинг ще у травні. Він надав документи про походження коштів, але це не допомогло зняти обмеження.
"У мене в травні було заблоковано карту, я ходив до банку і там мені було повідомлено що у мене фінансовий моніторинг. Я надав документи про походження коштів працівникам відділення і написав заяву, де пояснював походження коштів. Вже пройшло 6 тижнів як я написав заяву. Чи можете пояснити скільки чекати на зворотній звʼязок з приводу цього питання, у відділенні банку сказали, що подзвонять, коли моя заява буде розглянута, але час йде і ніхто зі мною ще не зв'язувався", - розповів чоловік.
Реакція Ощадбанку
В Ощадбанку відреагували на коментар чоловіка. Там вказують, що заявки на розблокування рахунку обробляються по черзі.
"Заявки на розблокування рахунку обробляються по черзі. Для можливості перевірки інформації напишіть мені, будь ласка, в приватні повідомлення ваші ПІБ та мобільний номер телефону", - заявили в Ощадбанку.
Фінмоніторинг Ощадбанку
З метою виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (від 06.12.2019 року №361-IX) в АТ «Ощадбанк» впроваджено систему інформування працівниками банку та третіми особами (анонімно або із зазначенням авторства) Голову правління банку та/або відповідального працівника банку за проведення фінансового моніторингу про можливі порушення вимог законодавства у сфері протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму. У разі коли вам стали відомі факти неналежних дій певної особи або дій за участю працівників банку, що спричинили або можуть спричинити використання послуг та/або продуктів банку з метою легалізації (відмивання) коштів, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, інформуєте банк одним із вказаних способів:
- Шляхом надсилання повідомлення засобами поштового зв’язку за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, АТ «Ощадбанк», з обов'язковою поміткою «до уваги департаменту фінансового моніторингу».
- Шляхом заповнення відповідних полів в наступній online-формі. Форма не зберігає дані про користувача, що її заповнює, тож інформація надсилається анонімно. Втім, за бажанням ви можете вказати свої ПІБ під час заповнення форми.
З метою повідомлення клієнта про обмеження видаткових операцій з коштами в разі ненадання клієнтом на вимогу банку документів або відомостей, необхідних для встановлення джерел їх походження йому на підпис надається інформаційне повідомлення щодо обмеження видаткових операцій.
Слідкуйте за нами у Telegram
