Клиент Ощадбанка предоставил документы о происхождении средств, но банк не снимает ограничения со счета – реакция финучреждения
В Ощадбанке отреагировали на комментарий мужчины
Ощадбанк заблокировал счет мужчины из-за финансового мониторинга. Он предоставил документы о происхождении средств, но все равно не может пользоваться счетом из-за ограничений. Соответствующий комментарий клиент оставил 10 июля под публикацией финучреждения.
По словам мужчины, его счет Ощадбанк заблокировал из-за финмониторинга еще в мае. Он предоставил документы о происхождении средств, но это не помогло снять ограничение.
"У меня в мае была заблокирована карта, я ходил в банк и там мне было сообщено что у меня финансовый мониторинг. Я предоставил документы о происхождении средств работникам отделения и написал заявление, где объяснял происхождение средств. Уже прошло 6 недель как я написал заявление. Можете объяснить сколько ждать обратной связи по этому вопросу, в отделении банка сказали, что позвонят, когда мое заявление будет рассмотрено, но время идет и никто со мной еще не связывался", - рассказал мужчина.
Реакция Ощадбанка
В Ощадбанке отреагировали на комментарий мужчины. Там указывают, что заявки на разблокировку счета обрабатываются поочередно.
"Заявки на разблокировку счета обрабатываются поочередно. Для возможности проверки информации напишите мне, пожалуйста, в частные сообщения ваши ФИО и мобильный номер телефона", - заявили в Ощадбанке.
Финмониторинг Ощадбанка
С целью выполнения требований Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (от 06.12.2019 года №361-IX) в АО «Ощадбанк» внедрена система информирования работниками авторства) Председателя правления банка и/или ответственного работника банка за проведение финансового мониторинга о возможных нарушениях требований законодательства в сфере противодействия отмыванию средств/финансированию терроризма. В случае, когда вам стали известны факты ненадлежащих действий определенного лица или действий с участием работников банка, повлекших или могут повлечь за собой использование услуг и/или продуктов банка с целью легализации (отмывания) средств, финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения, информируете банк одним из указанных способов:
- Путем отправки сообщения по почтовой связи по адресу: 01001, г. Киев, ул. Госпитальная, 12-Г, АО «Ощадбанк», с обязательной пометкой «вниманию департамента финансового мониторинга».
- Путем заполнения соответствующих полей в следующей online-форме. Форма не сохраняет данные о заполняющем ее пользователе, поэтому информация посылается анонимно. Впрочем, по желанию вы можете указать свои ФИО при заполнении формы.
С целью уведомления клиента об ограничении расходных операций с денежными средствами в случае непредоставления клиентом по требованию банка документов или сведений, необходимых для установления источников их происхождения, ему на подпись предоставляется информационное сообщение об ограничении расходных операций.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
