ТОПТЕМИ:

09:16

Хранителя вкрадених у ПриватБанку мільйонів Тимура Новікова згадали у судових справах США

Колишній топменеджер ПриватБанку Тимур Новіков допомагав реалізувати схеми виведення мільярдів Коломойським та Боголюбовим з банку

Дмитро Петренко Журналіст

Тимур Новіков та Ігор Коломойський — Тимура Новікова називали "казначеєм Коломойського"

Колишній перший заступник голови правління ПриватБанку Тимур Новіков фігурує у судових матеріалах США як ключова фігура масштабних схем виведення коштів. Його ім'я вже згадували у рішенні Високого суду Лондона у справі про розкрадання майже 2 млрд доларів з банку в інтересах бізнесменів з Дніпра Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Суд штату Делавер вказує на роль Новікова у транснаціональній мережі відмивання грошей, яка діяла щонайменше десять років.

З 2004 по грудень 2016 року Новіков обіймав посаду першого заступника голови правління та керував так званим "тіньовим банком" усередині ПриватБанку. Цей підрозділ генерував фіктивні кредитні досьє для підставних компаній і координував вивід коштів за кордон в обхід контролю Національного банку України. У матеріалах американського слідства він отримав прізвисько "казначей Коломойського". Причому відомо, що Новіков був довіреною особою Коломойського та Боголюбова і виконував їхні вказівки.

Новіков виступав головним зв'язковим між київською штаб-квартирою і кіпрським філіалом ПриватБанку. Через кіпрські юридичні фірми Marangos & Hadjipapa та Andreas Sofocleous & Co. він організовував масову реєстрацію підставних компаній. Слідчі встановили показовий факт: рахунки за послуги цих фірм зі створення глобальної мережі відмивання коштів Новіков оплачував зі своєї особистої кредитної картки. Цей доказ прямо пов'язав топменеджера банку з офшорними структурами.

Ігор Коломойський та Тимур Новіков. Фото: Олександр Синиця, УНІАН

Як виглядала схема виведення мільярдів у США

У судових матеріалах США схема отримала назву "Optima Schemes" і складалася з чотирьох послідовних етапів. Спершу "тіньовий банк" видавав кредити підконтрольним олігархам українським підприємствам - заводам феросплавів та гірничо-збагачувальним комбінатам - під формальним приводом "фінансування поточної діяльності". Насправді ці кошти призначалися для негайного виведення з України.

Після схвалення кредиту гроші надходили на рахунки кіпрського філіалу ПриватБанку. Там вступала в дію розгалужена мережа транзитних компаній-прокладок - Divot Enterprises, Pavanti Enterprises, Brimmilton Limited та інші. Кошти дробилися і перекидалися між десятками рахунків протягом лічених хвилин, розриваючи аудиторський слід. Сукупний обсяг транзакцій лише через двадцять найбільших таких структур перевищив 400 млрд доларів за десять років - приблизно вдвічі більше за ВВП Кіпру за той самий період.

Очищені кошти осідали у американській мережі компаній Optima у штатах Делавер та Флорида. Довірені представники олігархів у США - Мордехай Корф, Уріель Лабер та Хаїм Шохет - скуповували на ці гроші комерційну нерухомість у Клівленді та Далласі, а також металургійні заводи у Мічигані, Кентуккі та Огайо. Подивитися на частину цієї нерухомості можна тут.

Щоби приховати дірку в балансі від перевірок НБУ, схема передбачала циклічне перекредитування: нові підставні позичальники брали кредити, щоб погасити попередні вже з відсотками. На папері портфель банку виглядав здоровим, тоді як реальні гроші вкладників українського ПриватБанку назавжди залишалися в американській нерухомості. За матеріалами справи, таким чином за 10 років Коломойський з Боголюбовим могли вивести з України до США 622,8 млн доларів з ПриватБанку.

Паралельно зі схемами відмивання Коломойський та Боголюбов застосовували ті самі інструменти проти власних ділових партнерів. Бізнесмен Вадим Шульман особисто профінансував купівлю сталеливарного заводу Warren Steel в Огайо та вклав у нього щонайменше 28,5 млн доларів операційних витрат на початку 2000-х років.

Коломойський пізніше заявив про спільні інвестиції у 90 млн доларів (по третині з Коломойського, Боголюбова та Шульмана), однак ці кошти ніколи не надходили на рахунки заводу як акціонерний капітал. Шульман був поставлений перед фактом, що його кошти використали нібито на інвестиції у Warren Steel. Натомість підприємство в Огайо навантажили фіктивними боргами через підконтрольні офшори - і в підсумку зупинили у 2016 році, звільнивши 162 американських робітників. Шульману не були виплачені його 30 млн доларів, які Коломойський мав йому виплатити після однієї з угод з продажу активів, а ці кошти пізніше пішли нібито на погашення кредитів Warren Steel.

Тимур Новіков займався юридичним оформленням документації по Warren Steel, у 2006 році Шульман передав Новікову зразок свого підпису. А у 2012 році Новіков та Коломойський ухилилися від надання Шульману будь-яких доказів реальних вкладень у Warren Steel, коли Шульман почав підозрювати, що партнери його надурили. Причому, вочевидь, захоплення у Шульмана його частки у цій компанії та виведення його інвестицій з рахунків могло відбутися після використання зразка його підпису, на що він дозволу не надавав, а документи підписувалися без його відома.

Що встановили інші суди та скільки коштів можна повернути

У 2025 році Високий суд Лондона під головуванням судді Троуера виніс рішення проти Коломойського та Боголюбова. Суд присудив стягнути на користь ПриватБанку понад 3 млрд доларів, зокрема 1,76 млрд доларів основного боргу та 1,19 млрд доларів нарахованих відсотків. Окремо суддя зобов'язав відповідачів сплатити судові витрати банку за штрафною шкалою, назвавши позицію захисту "побудованою на свідомій брехні". Рішення підтвердило: понад 95% корпоративного кредитного портфеля ПриватБанку на момент його націоналізації у грудні 2016 року було видано пов'язаним з олігархами структурам.

Тимур Новіков входив до кредитного комітету ПриватБанку та погоджував 127 зі 134 шахрайських позик, за якими протягом 2013-2016 років на фірми Коломойського з Боголюбовим безповоротно вивели з банку майже 2 млрд дол. Також ці позики схвалювали тодішній голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет (115), його заступники Володимир Яценко (129), Тетяна Гур'єва (129), Юрій Пікуш (129), Любов Чмона (126), Людмила Шмальченко (3) та деякі інші тодішні топменеджери банку.

Новіков фігурує як відповідач (разом з Коломойським та Боголюбовим) в позові державного ПриватБанку, поданому до суду Лімасола на 5,5 млрд доларів. Судові матеріали фіксують, що через підконтрольну йому кіпрську компанію PrimeCap Cyprus Limited та пов'язану структуру Duxton Holdings лише за чотири місяці 2013 року було виведено 2,34 млрд доларів щоденними траншами по 30 млн доларів.

Подібні махінації призвели до визнання ПриватБанку неплатоспроможним у грудні 2016 року. А Мінфіну України довелося вкласти з бюджету понад 155,4 млрд грн (5,5 млрд доларів) на порятунок найбільшого банку країни.

Паралельно у Канцелярському суді Делавера суддя Джозеф Слайтс у 2021 році відхилив спроби відповідачів перенести розгляд американської справи про відмивання коштів за позовом ПриватБанку проти Коломойського та Боголюбова, їхніх юристів та фірм до Кіпру чи України (в обох країнах у Коломойського більше впливу, ніж у США). Суддя зазначив, що саме американський суд зобов'язаний розслідувати використання корпоративного права Делавера у злочинних цілях.

Ліквідація кіпрської компанії і активи Новікова

У квітні 2026 року кредитори ініціювали ліквідацію кіпрської компанії PrimeCap Cyprus - одного з ключових вузлів схеми виведення коштів з ПриватБанку у 2013-2016 роках. Ця структура діяла під безпосереднім керівництвом Новікова і разом із пов'язаними офшорами забезпечувала транзит мільярдів через Кіпр. Ліквідація є прямим наслідком рішень західних судів.

Раніше Інформатор дізнався, що частина виведених з ПриватБанку коштів осіла безпосередньо у Тимура Новікова - це 4,8 млн євро, які йому виплатили у PrimeCap протягом 2013-2016 років паралельно з роботою у банку. Зараз це 246,4 млн грн. Колишній топменеджер нині мешкає у Швейцарії, але веде бізнес в Україні та за кордоном.

Лондонський суд особливо наголосив на керівній ролі Новікова у компанії PrimeCap та тісних робочих стосунках з Коломойським і Боголюбовим як на прямому доказі того, що ця структура перебувала під повним контролем олігархів. А про американські оборудки олігархів вийшов на телебаченні сюжет у 2020 році:

Зараз читають на Інформаторі

10:43

Переговори між США та Іраном через уран і Ормузьку протоку зупинені - прогноз цін на нафту шокує