ТОПТЕМИ:

17:19

Можна забрати перші 200 млн, які вкрали Коломойський з Боголюбовим - вони у Новікова

Інформатор знайшов, у кого осіла частина виведених з ПриватБанку Коломойським і Боголюбовим грошей. Це колишній топменеджер банку Тимур Новіков, який зараз мешкає за кордоном

Дмитро Петренко Журналіст

Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов - ексвласники ПриватБанку

Високий суд Лондона встановив, як з ПриватБанку вкрали майже 2 млрд доларів через кредити пов’язаним компаніям. Це додало аргументів і для подальшої націоналізації ПриватБанку державою. Згадується у рішенні Тимур Новіков - колишній перший заступник голови правління ПриватБанку, близький до Коломойського і Боголюбова - який знає про ці схеми та отримав 4,8 млн євро за свою діяльність в офшорі.

У рішенні Високого суду Лондона йдеться про те, як з ПриватБанку в інтересах Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова було виведено та не повернуто 1 млрд 911 млн 877 тис. 385 доларів США протягом 2013-2016 років. Для цього застосовувалася схема з видачею кредитів 47 українським та 3 кіпрським компаніям, які належали або контролювалися Коломойським і Боголюбовим.

Після реалізації подібних схем Коломойським і Боголюбовим державі довелося націоналізувати ПриватБанк у грудні 2016 року. Витрати держави на докапіталізацію ПриватБанку склали понад 155 млрд грн (банк був фактично банкрутом через дії його акціонерів та потребував значного внесення коштів). Тобто державі довелося зі своїх коштів вкласти у збереження стабільного ПриватБанку понад 5,75 млрд дол.

Центральну роль у схемі з відмивання коштів зіграла кіпрська компанія Primecap (сторінка 70, пункт 274). Primecap діяла як центр для перерозподілу цих коштів через мережу компаній. Також Primecap брала участь в управлінні кіпрськими фірмами, які позичили гроші в ПриватБанку. За твердженням представників ПриватБанку, ця фірма контролювалася Коломойським та Боголюбовим, хоча вони це заперечували.

З 1 квітня 2013 року, як вказується у рішенні суду (с. 72, п. 281), компанією Primecap керував Тимур Новіков як “старший консультант” та отримував за це оплату. Він же на цей час працював першим заступником голови правління ПриватБанку, відповідав у банку за інвестиційний бізнес, координував підготовку документів, а ще входив до кредитного комітету банку (ECC). У складі кредитного комітету Новіков схвалив виділення ПриватБанком 127 зі 134 позик (relevant loans), за якими з банку було виведено майже 2 млрд дол.

Директор департаменту ПриватБанку з комплаєнсу Дмитро Лучанінов стверджував, що Тимур Новіков був співучасником у приховуванні зв’язків між Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим з одного боку та 24 фірмами-позичальниками з іншого (с. 112, п. 451). А ці фірми отримали в банку майже 620 млн дол.

“Я також вважаю очевидним, що він (Новіков, - Ред.) звик діяти відповідно до вказівок пана Коломойського, а потім регулярно інформувати обох індивідуальних відповідачів (Коломойського і Боголюбова, - Ред.) про результати того, що сталося після цих вказівок (робоча практика, яку він пояснив в іншому контексті у своїх свідченнях в іншій справі). Дуже малоймовірно, що він брав би участь у будь-якій діяльності, яка могла б розглядатися як така, що суперечить інтересам індивідуальних відповідачів (Коломойського і Боголюбова, - Ред.), принаймні не уточнивши це з ними перед цим”, - пише британський суддя (с. 155, п. 620).

І хоча Ігор Коломойський стверджував, що у 2011 році 12 співробітників компанії Primecap отримали всі акції компанії (с. 73-74, п. 287), проте жодного документа про це не збереглося. Також не збереглося документа про те, що ці співробітники-власники отримали якісь дивіденди чи інші виплати у компанії під час виведення з ПриватБанку коштів за шахрайською схемою за участі Primecap. До речі, у 2013 році банк викреслив Primecap з переліку пов’язаних з собою компаній.

А от найцікавіше, що на відміну від 11 чи 12 інших співробітників Primecap (всі вони були акціонерами) своєрідну винагороду отримав Тимур Новіков (с. 74, п. 287), який теж був акціонером. Компанія випустила йому 1000 викупних привілейованих акцій (redeemable preference shares), які давали право отримувати 1,2 млн євро на рік дивідендів з прибутків Primecap до 14 листопада 2017 року. Ця сума якраз приблизно відповідає річним прибуткам Primecap за 2013-2016 роки.

Таким чином, Тимур Новіков до своїх заробітків у ПриватБанку та інших зайнятостей міг отримати на Кіпрі в Primecap ще 4,8 млн євро або 5,5 млн дол. протягом 2013-2016 років. Дивним тут виглядає те, що інші співробітники (та співвласники водночас) Primecap не отримали ніяких дивідендів за цей час, володіючи понад 90% фірми. Важко зрозуміти, чому вони на таке погодилися та відступили свої кошти пану Новікову.

Можна припустити, що ці 4,8 млн євро - це частина від 1,9 млрд дол., виведених з банку протягом тих таки 2013-2016 років через кредити підконтрольним фірмам. Та ці 4,8 млн євро - своєрідна оплата праці за допомогу в організації та реалізації цієї схеми. За сьогоднішнім курсом це близько 234 млн 422 тисячі гривень.

Тобто гроші варто було б шукати у колишнього першого заступника голови правління ПриватБанку Тимура Новікова, який не лише працював у банку, а ще й допомагав Коломойському і Боголюбову в інших питаннях їхнього бізнесу. Зокрема, у видачі кредитів пов’язаним компаніям та виведенні коштів з банку через Кіпр на іноземні рахунки.

Як керівник департаменту інвестиційного бізнесу, згідно з судовим документом, Тимур Новіков отримував інструкції безпосередньо від Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова (с. 62, п. 239). А за межами департаменту практично ніхто не знав, чим займається цей підрозділ банку.

Втім, згадані понад 1,9 млрд дол. - це ще не всі гроші, які були виведені з ПриватБанку колишніми його власниками - Ігорем Коломойським, Геннадієм Боголюбовим та їхніми підлеглими. У 2019 році державний ПриватБанк подав позов до Коломойського, Боголюбова, Новікова на Кіпрі. Там згадуються кіпрські компанії PrimeCap Cyprus Limited та Duxton Holdings Limited, які, за даними ПриватБанку, належать або контролюються Коломойським і Боголюбовим. На думку юристів ПриватБанку, до націоналізації банку через Кіпр власники вивели понад 5,5 млрд дол. - ця сума вказана у кіпрському позові для її відшкодування банку.

У рішенні Високого суду Лондона (с. 35, п. 125) стверджується, що після націоналізації ПриватБанку (грудень 2016 року) Ігор Коломойський продовжував активно спілкуватися з Тимуром Новіковим через WhatsApp ще щонайменше рік. А на Геннадія Боголюбова після націоналізації ПриватБанку Тимур Новіков продовжував працювати (п. 126), обмінювався з ним сотнями повідомлень WhatsApp щодо активів. Новіков також листувався з В'ячеславом Аніщенком - особистим помічником Боголюбова, який відповідав за інвестиції.

Тимур Новіков щонайменше з 2019 року (можливо, і раніше) мешкає у Швейцарії. Місце його проживання відомо. Також має зареєстрований на нього в Україні бізнес та паспорт громадянина України. Правда, станом на 2021 року у нього був ще й золотий паспорт Кіпру, але могли анулювати - як це зробила влада країни з рядом українських і російських мільярдерів та мільйонерів, що отримали додаткове громадянство, але мали не бездоганну репутацію.

У 2021 році ЗМІ писали, що правоохоронці цікавляться та перевіряють Тимура Новікова та його колишніх кількох колег з правління ПриватБанку. Проте, на відміну від, наприклад, Олександра Дубілета, Володимира Яценка, Людмили Шмальченко - кримінальні справи щодо Тимура Новікова не відкривалися, ніяких підозр не вручали, у розшук його не оголошували. Наче нічого не сталося, і 1,9 млрд дол. з ПриватБанку наче не зникали.

На додаток, з приходом Зеленського до влади (2019 рік), Новіков багато разів приїздив до України у справах, а потім повертався до Швейцарії. Вірогідно, може отримати за кордон прибуток зі свого українського бізнесу.

Рішення Високого суду Лондона не каже про те, хто саме і як вивів кошти з ПриватБанку та не передбачає якогось покарання. Але зазначає, що виведення 1,9 млрд дол. робилося в інтересах тодішніх власників банку. І це не могло відбутися без допомоги частини топ-менеджерів банку, які підпорядковувалися власникам.

Кримінальних справ проти Тимура Новікова наразі немає. Принаймні, про них ніхто не чув та не писав. Тож йому немає чого боятися. Хіба що позбавлення частини майна, якщо українські правоохоронці вирішать цим займатися та якщо справа в окружному суді міста Лімасол на Кіпрі Коломойським, Боголюбовим, Новіковим буде програна.

У майбутніх публікаціях ми розкажемо, який бізнес в Україні офіційно має пан Новіков і які його обороти. Спробуємо також знайти й закордонні активи молодшого товариша олігархів Коломойського і Боголюбова та, як вказується у деяких судових документах, “правої руки Коломойського” або “скарбника Коломойського”.

Зараз читають на Інформаторі

20:05

ДБР перевірить ТЦК Києва після скандальної історії з загибеллю мобілізованого