ТОПТЕМЫ:

07:53

Топ-менеджер ПриватБанка, которую НАБУ считает причастной к воровству миллиардов для Коломойского, скрывается за границей

У бывшей заместительницы председателя правления ПриватБанка Людмилы Шмальченко есть уголовные дело от НАБУ и САП за хищение средств из банка, но она скрывается за границей

Дмитрий Петренко Журналист

Людмила Шмальченко, Игорь Коломойский – фигуранты дел о хищении средств из ПриватБанка

Бывшая зампред правления ПриватБанка Людмила Шмальченко из Днепра была упомянута в решении Высокого суда Лондона. Топ-менеджмент ПриватБанка помог днепрянам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову украсть почти 2 млрд дол. Впрочем, основное внимание к Шмальченко приковано по делам НАБУ и САП о миллиардных убытках ПриватБанка по другим эпизодам. Информатор напоминает, в чем обвиняется Шмальченко.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с 2023 года разыскивает бывшую замглавы правления и экс-руководителя Казначейства ПриватБанка Людмилу Шмальченко по делу о хищении 9,2 млрд грн из банка. Ей и бывшему первому заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко не повезло. В отличие от других бывших заместителей председателя правления, например, Тимура Новикова, Татьяны Гурьевой, Юрия Пикуша и некоторых других бывших топ-менеджеров банка, также участвовавших в выводе средств из финучреждения, выполняя указания собственников – которые, однако не стали фигурантами уголовных дел.

Почему-то мало внимания Людмиле Шмальченко уделили в решении Высокого суда Лондона от 31 июля 2025 года, где описывается механика воровства из банка почти 2 млрд дол. на протяжении 2013-2016 годов в интересах тогдашних владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. А именно 1 млрд 911 млн 877 тыс. 385 долларов США было выведено из банка путем предоставления кредитов (relevant loans) связанным компаниям из Украины и Кипра, деньги потом не вернулись в ПриватБанк.

Из 134 соглашений, по которым деньги выводились из ПриватБанка, Шмальченко согласовывала только три для кипрских заемщиков в составе кредитного комитета (ECC) ПриватБанка. Однако именно она стала интересна НАБУ по другим эпизодам о выводе из банка не менее 17,6 млрд грн.

Вывод средств из ПриватБанка в значительной степени способствовал тому, что ПриватБанк в декабре 2016 года был признан неплатежеспособным и национализирован государством. В поддержку ПриватБанка в состоянии после национализации государству пришлось из бюджета потратить более 155 млрд грн.

Согласно первому уголовному делу, где фигурирует Людмила Шмальченко, в 2016 году накануне национализации ПриватБанка тогдашний топ-менеджмент организовал вывод из банка 8,4 млрд грн. То есть деньги растратили.

В т.ч. дело касается вывода почти 223 млн грн на 2 подконтрольные компании ("Ингосстрах" и "Новофарм"), связанные с тогдашними владельцами банка - Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, деньги позже оказались за границей. Делали это наспех в декабре 2016 года - за день до того, как НБУ признал ПриватБанк неплатежеспособным, и, соответственно, банк перешел в собственность государства.

По другому эпизоду в рамках этого дела с корреспондентского счета ПриватБанка в его филиале в Латвии списали 8,2 млрд грн (314,9 млн долл.) средств, на которые фиктивно прокредитовали связанную с банком оффшорную фирму Claresholm Marketing Ltd. – исполнителем этого распоряжения была Шмальченко и ее подчиненная. Среди фигурантов дела, в частности, есть:

экс-первый заместитель председателя правления ПриватБанка Владимир Яценко;
бывшие руководители департаментов банка Надежда Конопкина, Елена Бычихина и Наталья Онищенко.

Как считает следствие, тогдашние топ-менеджеры ПриватБанка прибегли к разным манипуляциям с фальшивыми кредитами и поддельными документами. САП позже обнародовала переписку Шмальченко с Конопкиной, где они обсуждали, как правильно "заметать следы" по компании Claresholm.

В марте 2021 года Людмила Шмальченко получила подозрение по этому делу. Тогда суд назначил ей 50 млн грн залога, который вскоре за нее внесли. В 2021 году во время суда представители правоохранительных органов отмечали, что официальные доходы Шмальченко составили более 50 млн грн, а еще у нее немало недвижимости. В частности, Информатор увидел у нее по меньшей мере 2 квартиры (одна в комплексе, где стоимость квартир доходит до 200 тысяч долларов), дом и 2 участка в Днепре.

Возложенные на Шмальченко обязанности (в т.ч. ограничение передвижения) истекли 12 марта 2022 года. Это позволило оказаться за пределами Украины.

А в ноябре 2024 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) взыскал со Шмальченко 5 млн грн залога за пропуск 2 заседаний суда. Ей постановили не отлучаться из Днепропетровской области без разрешения, сдать загранпаспорта, сообщать суд об изменении места работы и места жительства.

Смешнее всего, что еще в 2023 году ее объявили в розыск по другому делу НАБУ/САП, которое рассматривал ВАКС, а оказалась Шмальченко за границей. Вот такую информацию можно увидеть на сайте МВД Украины:

НАБУ объявило Людмилу Шмальченко в розыск в 2023 году

В июле 2025 года НАБУ и САП сообщили, что завершили расследование по делу о выводе Игорем Коломойским 9,2 млрд грн из ПриватБанка. Схема преступления заключалась в искусственном создании в начале 2015 года организованной группой обязательства банка выплатить одной из подконтрольных компаний более 9,2 млрд грн за якобы обратный выкуп собственных облигаций по завышенной стоимости путем подделки соответствующих документов. Для этого использовались поддельные документы.

Впоследствии более 446 млн. грн. с целью легализации было перечислено на счета связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг. В конце концов средства попали на личный счет Коломойского, который и добавил их в уставный капитал ПриватБанка. В тот момент Коломойский был председателем Днепропетровской ОГА. В этом деле подозревают помимо Шмальченко также в т.ч.

экс-директора департамента межбанковского диллинга Ярослава Лугового;
упомянутую выше Надежду Конопкину;
экс-заместитель руководителя Департамента по обслуживанию счетов банков-корреспондентов Татьяну Якименко.

Отмечаем, что согласно Конституции Украины, лицо не считается виновным в преступлении, если его вины не установил суд. Шмальченко же является обвиняемой по делу о 8,4 млрд грн и подозреваемой по делу о 9,2 млрд грн.

По данным решения Высокого суда Лондона, Людмиле Шмальченко принадлежало 0,19% в ПриватБанке. После национализации государством ПриватБанка все 100% перешли в Минфин Украины (в т.ч. незначительный процент Шмальченко). И, как другие мелкие акционеры, она пыталась обжаловать национализацию ПриватБанка государством в Хозяйственном суде Киева и Печерском райсуде (соответственно вернуть банк Коломойскому и Боголюбову), однако все подобные дела бывших акционеров банка были проиграны в судах.

Интересно, что почему-то участие бывшего первого заместителя председателя правления ПриватБанка Тимура Новикова не вызвало такого интереса у правоохранительных органов Украины. Он согласовал 127 из 134 мошеннических ссуд.

Несмотря на то, что Тимур Новиков был ключевым лицом в схемах по отмыванию средств из ПриватБанка в интересах Коломойского и Боголюбова в 2013-2016 годах на Кипре, за что получил дополнительно 4,8 млн евро в фирме PrimeCap к своей зарплате в банке. А это, между прочим, 245,6 млн грн из 155 млрд грн, которые государство потратило на ПриватБанк после национализации.

Сейчас читают на Информаторе

09:15

Ультиматум о компенсации: Трамп грозит остановить запуск моста с Канадой